4450 Ｍ－ＰＳＯＬ 2021-02-12 15:00:00

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 2 月 12 日
各      位
                                    会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
                                    代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 成信
                                    （コード番号：4450 東証マザーズ）
                                    問合わせ先 取締役 高橋 忠郎
                                    電 話 番 号 03-5288-1117

                       報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会（以下「本委員会」
といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                                記

    １． 本委員会の設置目的
     取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスの
    さらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することにいたしまし
    た。

    ２． 本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の報酬に係る方針・手続に関する事項、取締役
    の報酬の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申
    を行います。

    ３． 本委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員５名以上で構成し、その半数以
    上は社外取締役といたします。

    ４． 本委員会の設置日
     2021 年 2 月 12 日

                                                            以上