4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 2020-04-13 16:00:00

臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び社外取締役候補者の選任 [pdf]

                                                     2020 年 4 月 13 日

各       位
                               会 社 名 株 式 会 社 Ｌ ｉ ｎ ｋ － Ｕ
                               代表者名 代表取締役社長         松原      裕樹
                                             （コード番号：4446）
                               問合せ先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ     志村      優太
                                             （TEL.03-6260-9279）


            臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び社外取締役候補者の選任
                             に関するお知らせ


 当社は、2020 年 3 月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
2020 年 3 月 28 日（土）（但し、同日は休業日であるため、実質的には 2020 年 3 月 27 日（金）
                                                         ）を基
準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしており
ましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日程、付議議案を下記のとおり決議い
たしましたのでお知らせいたします。


                                 記


１．本臨時株主総会の開催日時及び場所
（１）開催日時 2020 年 5 月 26 日（火曜日） 午後１時
（２）開催場所 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
                 御茶ノ水ソラシティ   カンファレンスセンター１階   RoomC


２．付議議案
 決議事項
    議       案   取締役１名選任の件
３．社外取締役候補者の選任
（１）社外取締役選任の理由
      当社の経営体制及びコーポレートガバナンスの強化を図るため社外取締役１名の選任をお願い
  するものであります。


 （２）社外取締役候補者の氏名及び略歴
  ふ     り    が     な
 氏       名                    略  歴   、   地   位   及   び   担  当    所 有 す る
 （生 年 月 日）                    （重   要   な   兼   職   の   状   況）    当社の株式数

                       1993   年 １ 月 元希有限会社（現 株式会社商業藝術）設立、
                                    同社代表取締役就任
      さだ ひろ かず み
     貞廣一省              2016   年 ７ 月 Ray of hope株式会社 設立、同社代表取締役
                                                                    12,000株
 (1963年５月３日)                         就任(現任）
                       2019   年 ５ 月 株式会社商業藝術 代表取締役 退任、 会長
                                     就任(現任）


 （３）新任取締役選任の理由
      貞廣一省氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は飲食事業、美容事業及びブライダル事業
  の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有しております。この豊富な経験及び知識を活かし
  て、当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できるものと判断し、社外取
  締役候補者といたしました。


 （４）就任予定日
      2020 年 5 月 26 日（火曜日）
                                                                        以上