4441 トビラシステムズ 2021-11-17 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年 11 月 17 日

各   位
                     会       社
                          名 トビラシステムズ株式会社
                     代   表       者
                          名 代表取締役社長 明 田               篤
                            （コード番号：4441 東証第一部）
                     問い合わせ先 取 締 役 C F O 後 藤        敏 仁
                                      TEL. 050-3612-2677



           指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会（以
下「本委員会」といいます。
            ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。



                     記

１．本委員会設置の目的
 取締役等の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図り、コーポレート
ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置する
ことといたしました。

２．本委員会の役割
 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申します。
 ① 取締役の選定方針、制度設計に関する事項
 ② 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する事項
 ③ 執行役員の選任及び解任に関する事項
 ④ サクセッションプランの運用に関する事項
 ⑤ 役員報酬の方針、制度設計に関する事項
 ⑥ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
 ⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬額に関する事項
 ⑧ 役員報酬制度の運用に関する事項
 ⑨ その他取締役の指名・報酬にかかる重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３．本委員会の構成
 本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社
外取締役とします。また、審議の透明性と客観性を確保する観点から、委員長は独立社外取締役の
中から選定します。

４．設置日
 2021 年 11 月 17 日



                                         以   上