4441 トビラシステムズ 2020-12-16 15:30:00
第14期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ [pdf]
2020年12月16日
各 位
会 社 名 ト ビ ラ シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
住 所 愛知県名古屋市中区錦二丁目５番12号
代 表 者 名 代表取締役社長 明 田 篤
（コード番号：4441 東証第一部）
問い合わせ先 取締役CFO 後 藤 敏 仁
TEL. 050-5533-3720
第14期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年１月21日開催予定の当社第14期定時株主総会に、
以下の２議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１ 定時株主総会付議議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
２ 各議案の概要
第１号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第２条（目的）につ
いて事業目的の記載内容の一部の変更を行うものであります。（新旧対照表は別紙）
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
氏名 （よみがな） 現職 新任/再任
明田 篤 （あきた あつし） 代表取締役社長 再任
松下 智樹 （まつした ともき） 取締役副社長 再任
取締役最高財務責任者
後藤 敏仁 （ごとう としひと） 再任
管理部長
以 上
（別紙：定款一部変更の新旧対照表）
現行定款 変更案
第２条（目的） 第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）コンピュータ、その周辺機器・関連機器 （１）コンピュータ、通信機器、ネットワーク
及びそのソフトウエアの開発、設計、製造、販 機器関連、通信システムのハードウエア及びソ
売並びに輸出入業務 フトウエア並びにこれらの周辺機器・関連機器
の開発、設計、製造、販売、卸売、取次、設
置、保守、リース、賃貸、管理及び輸出入業務
（２）通信機器、ネットワーク機器関連のソフ （２）コンピュータ・システム、通信システム
トウエア及びハードウエアの開発、設計、製 及びこれらの周辺機器・関連機器の開発、設
造、販売、設置及び保守 計、製造、販売、設置、卸売、取次、保守、リ
ース、賃貸、管理及び輸出入業務
（３）通信機器、ネットワーク機器を利用した （３）通信機器、ネットワーク機器、コンピュ
通信サービスの開発、設計、販売、卸売、取次 ータ、通信システムまたは通信システムを利用
及び保守 した通信サービス並びにインターネットを利用
した各種サービスの開発、設計、販売、卸売、
取次、保守、リース、賃貸、管理、情報の収
集、処理、企画、制作及び運営
（４）通信システムによる情報の収集、処理及 （削除）
び販売
（５）コンピュータによる情報の処理 （削除）
（６）コンピュータ・システムの開発、設計、 （削除）
制作、販売、リース、賃貸及び管理
（７）～（１１）（条文省略） （４）～（８）（現行どおり）
（新設） （９）有価証券等の投資、保有及び運用
（１２）（条文省略） （１０）（現行どおり）
以 上