4440 ヴィッツ 2020-11-13 18:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020年11月13日
各    位

                             会 社 名   株 式 会 社      ヴ ィ ッ ツ
                             代表者名    代表取締役社長       服 部 博 行
                                     （コード：4440    東証第一部）
                             問合せ先    専 務 取 締 役    脇 田 周 爾
                                             （TEL 052-220-1218）


                    指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                             記

１．目的
 取締役の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一
層の充実を図ることを目的としております。

２．指名報酬委員会の役割
 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行い
ます。
  （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
  （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項
  （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項
  （４） 前１号、２号、３号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
  （５） 取締役の報酬等に関する事項
  （６） 前５号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止
  （７） 後継者計画（育成を含む）に関する事項
  （８） その他、取締役の指名報酬等に関して指名報酬委員会が必要と認めた事項
  （９） その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．構成
 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名の取締役で構成し、その過半数は独立
社外取締役とします。また、委員長は、取締役会の決議によって独立社外取締役から選任いたします。

４．設置日
 2020 年 11 月 13 日
                                                          以 上