4439 東名 2020-09-18 15:30:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020年9月18日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 東 名
代表者名 代表取締役社長 山本 文彦
(コード番号:4439 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 関 山 誠
(TEL 059-330-2151)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020年9月18日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委
員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 指名・報酬委員会の設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることにより、コーポレート
ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。
2. 指名・報酬委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を
行います。
(1) 取締役の選任・解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役の報酬等に関する事項
(5) 取締役の報酬限度額に関する事項
(6) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
(7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
3. 指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上で構成し、その過半数は独立社外
取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議により選任
いたします。
4. 指名・報酬委員会の設置日
2020年9月18日
以上