4439 東名 2020-09-18 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020年９月18日
各   位



                              会 社 名   株  式    会  社     東     名
                              代表者名    代表取締役社長       山本 文彦
                                   （コード番号：4439 東証・名証第一部）
                              問合せ先    取締役管理本部長      関 山      誠
                                            （TEL 059-330-2151）


             指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、2020年９月18日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委
員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                          記



１． 指名・報酬委員会の設置の目的
    取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることにより、コーポレート
   ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

２． 指名・報酬委員会の役割
    指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を
   行います。
    （１） 取締役の選任・解任に関する事項
    （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項
    （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項
    （４） 取締役の報酬等に関する事項
    （５） 取締役の報酬限度額に関する事項
    （６） 後継者計画（育成を含む）に関する事項
    （７） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３． 指名・報酬委員会の構成
    指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上で構成し、その過半数は独立社外
   取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議により選任
   いたします。

４． 指名・報酬委員会の設置日
    2020年９月18日
                                                           以上