4436 Ｍ－ミンカブ 2020-05-22 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 瓜 生 憲
（コード番号 4436 東証マザーズ）
問合せ先 取締役副社長 兼 CFO 髙田 隆太郎
（TEL：03-6867-1531）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、
「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25
日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款変更の理由
⑴ 当社のグループ拡大に伴い、グループが行う事業内容の多様化に対応するため、定款第２条（目
的）に事業目的を追加するものであります。
⑵ 剰余金の配当等につき、現行定款においては取締役会決議によるとしているところ、株主総会に
お諮りする事項である原則を踏まえ、その上で、資本政策及び配当政策の機動的対応を可能とす
るため取締役会が決議の権利を有するものとするよう、変更をお願いするものであります。
２． 定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３． 日程
定款変更のための提示株主総会開催日 2020 年６月 25 日（木）
定款変更効力発生日 2020 年６月 25 日（木）
以 上
（別紙） （下線は変更部分を示します）
現 行 定 款 変 更 案
第１条（条文省略） 第１条（現行どおり）
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
①情報処理サービス業務及び情報提供サービス業務 ①情報処理サービス業務及び情報提供サービス業務
②コンピュータ、その周辺機器・関連機器及びそのソフト ②コンピュータ、その周辺機器・関連機器及びそのソフト
ウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸並びに輸出 ウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸並びに輸出
入業務 入業務
③通信販売及びその斡旋仲介業務 ③通信販売及びその斡旋仲介業務
④広告宣伝の情報媒体の販売業務 ④広告宣伝の情報媒体の販売業務
⑤広告、宣伝に関する企画、制作及び広告代理店業務 ⑤広告、宣伝、動画に関する企画、制作及び広告代理店業
務
⑥書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及 ⑥書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及
び販売業務 び販売業務
⑦イベントの企画運営業務 ⑦イベントの企画運営業務
⑧コンサルティング業務及び調査業務 ⑧コンサルティング業務及び調査業務
⑨著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取 ⑨著作権、著作隣接権、意匠権、商標権、工業所有権の取
得及びその管理運用 得及びその管理運用
⑩有価証券の投資・保有・売買、不動産の売買 ⑩有価証券の投資・保有・売買、不動産の売買・交換・賃
借及びその仲介斡旋並びに所有・管理及び利用
⑪損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 ⑪損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
⑫金融商品仲介に関する業務 ⑫金融商品仲介に関する業務
（新設） ⑬金融商品投資運用に関する業務
（新設） ⑭労働者派遣・有料職業紹介に関する業務
（新設） ⑮コールセンターの運営に関する業務
⑬前各号に付帯関連する一切の事業 ⑯前各号に付帯関連する一切の事業
第３条～第35条（条文省略） 第３条～第35条（現行どおり）
（剰余金の配当） （剰余金の配当）
第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項 第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項
各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場 各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場
合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によっ 合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
て定める。
第37条～第38条（条文省略） 第37条～第38条（現行どおり）