4431 Ｍ－スマレジ 2020-10-15 15:30:00

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                                           2020 年 10 月 15 日
各     位
                                          会    社    名 株      式     会   社    ス   マ   レ    ジ
                                          代 表 者 名 代 表 取 締 役 山本                        博士
                                                      （コード番号：4431 東証マザーズ）
                                          問 合 わ せ 先 取締役            管理部長 田 川           良行
                                                                       TEL. 06-7777-2405


          臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

    当社は、2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、2020 年 12 月 14 日に開催予定の臨時株主総
会（以下「本臨時株主総会」といいます。）開催及び本臨時株主総会招集に係る基準日並びに本臨時株
主総会に「取締役選任の件」を付議することについて、下記のとおり決議致しましたのでお知らせい
たします。


                                         記

１    本臨時株主総会の開催について


（１）開催日時       ：2020 年 12 月 14 日（月曜日）午前 10 時
（２）開催場所       ：大阪市中央区本町四丁目２番 12 号 野村不動産御堂筋本町ビル３F 当社本社
（３）目的事項       ：決議事項 議案 「取締役選任の件」


２    本臨時株主総会に係る基準日等について
    当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020 年 10
月 31 日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議
決権を行使できる株主といたします。


（１）基準日        ：2020 年 10 月 31 日（土曜日）
（２）公告日        ：2020 年 10 月 15 日（木曜日）
（３）公告方法       ：電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。
                https://corp.smaregi.jp/pdf/smaregi_20201015.pdf


    なお、本臨時株主総会の議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。



                                                                                        以上