4430 東海ソフト 2021-09-13 15:00:00

任意の指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年９月 13 日
各    位
                      会 社 名 東   海   ソ   フ    ト   株   式   会   社
                      代表者名 代表取締役社長                    伊藤秀和
                            （コード番号：4430       東証・名証第一部）
                      問合せ先 上席執行役員 経営企画室長              市野雄志
                                            （TEL. 052-300-8330）


            任意の指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会および報
酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                        記
１．委員会設置の目的
     取締役の指名や報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公平性を高め、当社のコーポ
    レート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関とし
    て「指名委員会」および「報酬委員会」を設置いたします。


２．委員会の役割
     指名委員会および報酬委員会の役割は、次の事項を審議し、取締役会に答申いたします。
    (１)指名委員会
       ①取締役、執行役員の選解任に係る方針および基準
       ②取締役、執行役員の選解任
       ③代表取締役の選定解職
       ④後継者計画（育成を含む）
       ⑤その他、取締役の指名に関連する取締役会から諮問された事項
    (２)報酬委員会
       ①取締役、執行役員が受ける報酬等に係る方針および基準
       ②取締役、執行役員が受ける個人別の報酬等の内容
       ③その他、取締役の報酬に関連する取締役会から諮問された事項


３．委員会の構成
     委員は、取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外
    取締役といたします。また、委員長は委員会の決議によって選任いたします。


４．委員会の設置日
     2021 年９月 13 日
                                                          以 上