4426 Ｐ－パスロジ 2021-09-13 15:30:00
定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 13 日
各 位
会 社 名 パスロジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀治
（コード：4426、TOKYO PRO Market）
問合せ先 取締役 CFO 光野 元彦
（TEL．03－5283－2263）
定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 13 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」 「会計監査人選任の件」 2021
及び を
年９月 29 日に開催予定の第 22 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
Ⅰ．定款一部変更の件
１．定款変更の目的
当社は、現在、Moore 至誠監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて監査を受けておりますが、
コーポレート ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、
・ 会計監査人設置会社に移行するものです。
なお、会計監査人には Moore 至誠監査法人が就任する予定です。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
第１条～第３条（条文省略） 第１条～第３条（現行どおり）
第４条（機関の設置） 第４条（機関の設置）
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を
置く。 置く。
１．取締役会 １．取締役会
２．監査役 ２．監査役
３．監査役会 ３．監査役会
（新設） ４．会計監査人
第５条～第37条（条文省略） 第５条～第37条（現行どおり）
（新設） 第６章 会計監査人
（新設） （選任方法）
第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選
任する。
（新設） （任期）
第39条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
２．会計監査人は前項の定時株主総会において
別段の決議がされなかったときは、当該定
時株主総会において再任されたものとみな
す。
（新設） （報酬等）
第40条 会計監査人の報酬等については、代表取締
役が監査役会の同意を得て定める。
第６章 計算 第７章 計算
第38条～第41条（条文省略） 第41条～第44条（現行どおり）
３．日程
（１） 定款変更のための株主総会開催日 2021 年９月 29 日（予定）
（２） 定款変更の効力発生日 2021 年９月 29 日（予定）
Ⅱ．会計監査人選任の件
１．会計監査人の選任の理由
当社は、現在、Moore 至誠監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて監査を受けておりますが、
コーポレート ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、
・ 会計監査人設置会社に移行するものです。
なお、本件は上記「定款一部変更の件」が第 22 回定時株主総会において承認可決されることを条件とし
ております。
また、会計監査人の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。
２．会計監査人候補者の名称等
名 称 Moore 至誠監査法人（モーア シセイ カンサホウジン）
事務所 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号
概 要 事務所職員数（2021 年６月末日現在）
代表社員 17 名
社員 ２名
特定社員 １名
公認会計士（非常勤含む） 40 名
日本公認会計士協会準会員 ５名
その他職員 ３名
合計 68 名
沿革
1980 年 至誠監査法人が中央区日本橋室町に設立
1988 年 石渡・西村・中根共同事務所が清新監査法人として法人化
1993 年 国際会計ネットワーク Moore Stephens（現 Moore Global Network）のメンバー
ファームとなる
2007 年 千代田区丸の内（現在地）へ清新監査法人が移転
2015 年 監査法人啓和会計事務所と清新監査法人が合併
2015 年 至誠監査法人と清新監査法人が合併、至誠清新監査法人となる
2020 年 Moore 至誠監査法人に社名変更
Web サイト
https://www.mooreshisei.jp/audit/
３．就任予定年月日
2021 年９月 29 日（第 22 回定時株主総会開催予定日）
以上