4426 Ｐ－パスロジ 2020-09-14 17:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 14 日
各 位
会 社 名 パスロジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀治
（コード：4426、TOKYO PRO Market）
問合せ先 取締役 CFO 光野 元彦
（TEL．03－5283－2263）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年９月 29 日に開催予定の第 21 回定時株主総会に、下記のとお
り定款の一部変更について上程することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（1） 経営体制の透明性の確保及びコーポレートガバナンス体制の充実・強化の一環として、取締役会の監督
機能の向上と監査の実効性確保をより高めるため、監査役会設置会社に移行するに伴い、現行定款第４条
（機関の設置）の一部を変更し、第 33 条（常勤の監査役）
、第 34 条（監査役会の招集通知）
、第 35 条（監
査役会規程）を新設するものであります。
（2） 経営の意思決定・監督を行う取締役の役割・責任を一層明確化するため、現行定款第 22 条（代表取締
役及び役付取締役）から、社長を除く役付取締役の規定を削除するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条～第3条（条文省略） 第1条～第3条（現行どおり）
第4条（機関の設置） 第4条（機関の設置）
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置
置く。 く。
1. 取締役会 1. 取締役会
2. 監査役 2. 監査役
（新設） 3. 監査役会
第5条～第21条（条文省略） 第5条～第21条（現行どおり）
第22条（代表取締役及び役付取締役） 第22条（代表取締役及び役付取締役）
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定す 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定す
る。 る。
２.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締 ２.取締役会は、その決議によって取締役社長１名を
役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締 定めることができる。
役各若干名を定めることができる。
第23条～第29条（条文省略） 第23条～第29条（現行どおり）
第5章 監査役 第5章 監査役及び監査役会
第30条～第32条（条文省略） 第30条～第32条（現行どおり）
（新設） 第33条(常勤の監査役)
監査役会は、
その決議によって常勤の監査役を選定す
る。
（新設） 第34条（監査役会の招集通知）
監査役会の招集通知は、
会日の３日前までに各監査役
に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。
２.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを
経ないで監査役会を開催することができる。
（新設） 第35条（監査役会規程）
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、
監査役会において定める監査役会規程による。
第33条～第38条（条文省略） 第36条～第41条（現行どおり）
３．日程
（1） 定款変更のための株主総会開催日 2020 年９月 29 日（予定）
（2） 定款変更の効力発生日 2020 年９月 29 日（予定）
以上