4425 Ｍ－Ｋｕｄａｎ 2020-05-29 15:00:00
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 29 日
各 位
会社名 Ｋ ｕ ｄ ａ ｎ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 大 野 智 弘
(コード番号：4425 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 飯 塚 健
(Tel.03-4405-1325)
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 29 日開催の取締役会において、2020 年６月 23 日開催予定の第６期定時株主総会
に定款の一部変更及び役員人事を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１．定款の一部変更について
（１）変更の目的
事業の規模拡大や事業の多様化及び今後の積極的な事業展開に備えるため、定款第２条（目的）を
追加するとともに、併せて、一部記述の整備を行うものであります。
（２）定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
２．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 23 日（予定）
３．役員の異動（本定時株主総会に付議予定）
（１）取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）
氏名 新役職（予定） 現役職
おおの ともひろ
大野 智弘 代表取締役 同左
いいづか けん
飯塚 健 取締役 同左
こう だいう
項 大雨 取締役 同左
（２）監査等委員である取締役候補者
氏名 新役職（予定） 現役職
み さわ しんいち
美澤 臣一 社外取締役 監査等委員 社外取締役
監査機能の充実及び監査体制の強化を図るべく、現任の監査等委員である取締役３名に加え、上記候
補者１名を増員するものです
別紙 （下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。 とする。
１．次の事業を営む会社及びこれに相当する業 １．次の事業を営む会社及びこれに相当する業
務を営む外国会社の株式または持分を所有 務を営む外国会社の株式または持分を所有
することによる当該会社の事業活動の支配 することによる当該会社の事業活動の支配
または管理 または管理
（１）ソフトウェアの企画、 開発、制作、製造、 （１）ソフトウェアの企画、 開発、制作、製造、
販売及び輸出入 販売及び輸出入
（２）ソフトウェアに関するライセンス等無 （２）ソフトウェアに関するライセンス等無
体財産権の管理業務 体財産権の管理業務
（３） （１） （２）
上記 及び に関連する調査 （市 （３） （１） （２）
上記 及び に関連する調査 （市
場調査・市場分析・広告調査等） 研究、
、 場調査・市場分析・広告調査等） 研究、
、
技術開発、教育及びコンサルタント業 技術開発、教育及びコンサルタント業
（４）上記（１）から（３）に付帯関連する一 （４）上記（１）から（３）に付帯関連する一
切の業務 切の業務
２．ソフトウェアの企画、開発、制作、製造、販 ２．ソフトウェアの企画、開発、制作、製造、販
売及び輸出入 売及び輸出入
３．グループ企業の経理・財務管理、人事・労務 ３．グループ企業の経理・財務管理、人事・労務
管理、情報システム管理、不動産管理及び知 管理、情報システム管理、不動産管理及び知
的財産権管理 的財産権管理
（新設） ４．有価証券の取得、保有、運用及び売却
４．前各号に付帯関連する一切の事業 ５．前各号に付帯関連する一切の事業
第３条～第40条 （略） 第３条～第40条 （略）
第８章 附 則 第８章 附 則
第１条 当会社は、会社法第423条第１項によ 第１条 当会社は、会社法第426条第１項によ
り、第５回定時株主総会終結の前の任務を怠っ り、第５回定時株主総会終結の前の任務を怠っ
たことによる監査役（監査役であった者を含 たことによる監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、 む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除することができ 取締役会の決議によって免除することができ
る。 る。