4423 アルテリア 2019-05-31 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年5月31日
各 位
会 社 名 アルテリア・ネットワークス株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 株本 幸二
(コード番号:4423 東証第一部)
問 合 せ先 取締役常務執行役員CFO 建石 成一
(TEL. 03-6823-0349)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の当社定時株主
総会(以下、「本総会」といいます。)に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社は、会社法第460条第1項に基づき、剰余金の配当等に関する決定を取締役会のみの権
限としております。今般、当社の2019年3月期に係る計算書類が確定していない現況を踏まえ、
第5号議案「剰余金の処分の件」を本総会に上程し、株主の皆様のご承認を得て剰余金の配当
を実施すべく、本総会の第3号議案「資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件
として、剰余金の配当等の決定を、取締役会のみではなく、株主総会においても決定できるよう
変更するものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第39条(剰余金の配当等の決定機関) 第39条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
1項各号に定める事項については、法令に別 1項各号に定める事項については、法令に別
段の定めのある場合を除き、株主総会の決議 段の定めのある場合を除き、取締役会の決議
によらず取締役会の決議によって定める。 によって定めることができる。
3. 日程
(1) 取締役会決議日 2019年5月31日(本日)
(2) 定時株主総会決議日 2019年6月27日(予定)
(3) 効力発生日 2019年6月27日(予定)
以 上