4423 アルテリア 2019-05-31 17:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019年５月31日
各 位
                         会 社 名     アルテリア・ネットワークス株式会社
                         代表者名      代表取締役社長CEO 株本 幸二
                                       （コード番号：4423 東証第一部）
                         問 合 せ先    取締役常務執行役員CFO 建石 成一
                                             （TEL. 03-6823-0349）


                      定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の当社定時株主
総会（以下、「本総会」といいます。）に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。


                              記


1.     定款変更の目的
 当社は、会社法第460条第1項に基づき、剰余金の配当等に関する決定を取締役会のみの権
限としております。今般、当社の2019年3月期に係る計算書類が確定していない現況を踏まえ、
第５号議案「剰余金の処分の件」を本総会に上程し、株主の皆様のご承認を得て剰余金の配当
を実施すべく、本総会の第３号議案「資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件
として、剰余金の配当等の決定を、取締役会のみではなく、株主総会においても決定できるよう
変更するものであります。


2.     定款変更の内容
     変更の内容は以下のとおりです。（下線は変更部分を示します。）
            現 行 定 款                      変 更 案
第39条（剰余金の配当等の決定機関）            第39条（剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第         当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
1項各号に定める事項については、法令に別          1項各号に定める事項については、法令に別
段の定めのある場合を除き、株主総会の決議          段の定めのある場合を除き、取締役会の決議
によらず取締役会の決議によって定める。           によって定めることができる。


３.     日程
 (1)    取締役会決議日        2019年５月31日（本日）
 (2)    定時株主総会決議日      2019年６月27日（予定）
 (3)    効力発生日          2019年６月27日（予定）
                                                           以 上