4423 アルテリア 2019-05-31 17:00:00
第4回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ [pdf]
2019年５月31日
各 位
会 社 名 アルテリア・ネットワークス株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 株本 幸二
（コード番号：4423 東証第一部）
問 合 せ先 取締役常務執行役員CFO 建石 成一
（TEL. 03-6823-0349）
第 4 回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会において、第 4 回定時株主総会及び継続会の開催
につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 第 4 回定時株主総会の開催について
当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の目的
事項のうち、報告事項「第 4 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計
算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第 4 期
(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の件」(以下「第 4 期決算報告」と
いいます。)に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き(以下
「決算関連手続」といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定で
ございました。
しかしながら、当社は、2019 年４月 16 日付け「当社における独禁法違反の可能性のある行為
について」にてお知らせしたとおり、当社及び当社子会社である株式会社つなぐネットコミュニ
ケーションズ(以下｢TNC｣といいます。)におきまして、TNC の競合他社との間で、私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律(以下｢独禁法｣といいます。)に違反する可能性のある行
為（以下｢本件行為｣といいます。）を行った疑いがあることを把握いたしました。
当社は、2018 年 12 月 12 日、株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣といいます。)の市場第
一部に上場しております(以下｢本件上場｣といいます。)ところ、本件行為につき、本件上場の審
査時に東証に提出した書面や 2018 年 11 月 13 日付け有価証券届出書に記載するに至らなか
った一連の経緯について重く受け止め、顧問弁護士に加え、当社と顧問関係にない外部弁護
士を起用し、全容解明に向けた調査を実施してまいりましたが、より客観的な調査を実施するた
め、2019 年４月 22 日付け「第三者委員会の設置のお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社と
利害関係を有しない中立・公正な外部の弁護士から構成される第三者委員会を設置いたしま
した。
そして、当社としては、決算関連手続きとして第三者委員会による調査の結果を踏まえて、決
算への影響の有無を確認する必要があると考えているところ、現在、第三者委員会による調査
を行っている状況であるため、決算関連手続きが完了しておりません。
以上のことから、当社は、本総会において第 4 期決算報告をご報告することを断念せざるを得
ないものと判断いたしました。
これに伴い、当社は、会計監査報告の受領等所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の
継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第 4 期決算報告をご報告するとと
もに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下「本提案」といいま
す。)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会におい
て本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご
送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。
また、第 4 期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査報告、
計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告(以下「提供書面」といいます。)は、本継
続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通
知には提供書面を添付いたしませんので、ご了承ください。
なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本
総会において議決権を行使できる株主様と同一となりますことを申し添えます。
2. 第 4 回定時株主総会の開催について
(1) 日 時 2019 年 6 月 27 日(木曜日) 午後 1 時
(2) 場 所 東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号ベルサール御成門タワー4F
(3) 目的事項
報告事項 1. 第 4 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計
算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件
2. 第 4 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の
件
報告事項の取り扱いは、前記 1.をご覧ください。
決議事項 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
第 3 号議案 資本準備金の額の減少の件
第 4 号議案 定款一部変更の件
第 5 号議案 剰余金の配当の件
3. 第 4 回定時株主総会の継続会の日程
継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。
4. 第 4 回定時株主総会の継続会の目的事項
報告事項 1. 第 4 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計
算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件
2. 第 4 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)計算書類報告の
件
株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを
心からお詫び申し上げます。
以上