2019年９月12日
各 位
会 社 名 ＶＡＬＵＥＮＥＸ株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 社長執行役員 中村 達生
(コード番号 4422 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 上席執行役員 工藤 郁哉
(TEL 03－6902－9833)
定款の一部変更並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に
ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、正式には、2019年10月28日開催予定
の当社第13回定時株主総会において決定される予定です。
記
１．定款変更の理由
（１）変更の理由
業務執行の責任者として、権限・責任を明確化し、会社方針に基づく業務執行の迅速性と機動性
の向上を図るとともに、人材登用拡大による意識向上および、次期幹部候補育成のため、従来ＣＥ
Ｏ、ＣＯＯ、ＣＦＯ、ＣＴＯ等については取締役に限定していたものを当社従業員にまで対象範囲
を拡大するものであります。
また、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する
規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任し
た場合の任期を明確にするものであります。
（２）変更の内容 （下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役等）
第２１条 （条文省略） 第２１条 （現行どおり）
２ 取締役会は、その決議によって、取締役 ２ 取締役会は、その決議によって、ＣＥ
の中からＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯ、ＣＴ Ｏ、ＣＯＯ、ＣＦＯ、ＣＴＯ等を各１名
Ｏ等を各１名選定することができる。 選定することができる。
第２２条～第２８条 （条文省略） 第２２条～第２８条 （現行どおり）
（選任方法） （選任方法）
第２９条 （条文省略） 第２９条 （現行どおり）
２ （条文省略） ２ （現行どおり）
（新 設） ３ 当会社は法令または本定款に定める監査
役の員数を欠くこととなる場合に備え、
株主総会において補欠監査役を選任する
ことができる。
（新 設） ４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議後４年以内
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に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始の時までとす
る。
（任期） （任期）
第３０条 （条文省略） 第３０条 （現行どおり）
２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠と ２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選
して選任された監査役の任期は、退任し 任された監査役の任期は、退任した監査役の任
た監査役の任期の満了する時までとす 期の満了する時までとする。ただし前条第３項
る。 により選任された補欠監査役が監査役に就任し
た場合は、当該補欠監査役としての選任後４年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時を超えることがで
きないものとする。
第３１条～第４３条 （条文省略） 第３１条～第４３条 （現行どおり）
２．取締役候補者の選任
（１）取締役候補者
氏名 現在の役職 種別
なか むら たつ お
中 村 達 生 代表取締役社長CEO社長執行役員 重任
さめ じま まさ あき
鮫 島 正 明 コーポレート本部長 新任
ほん だ かつ や
本 多 克 也 取締役執行役員研究開発本部長 重任
かた ぎり ひろ たか 取締役執行役員ソリューション事
片 桐 広 貴 重任
業推進本部長
マ イ ケ ル サミュエル コ バ ッ ク
Michael Samuel Kovach 上席執行役員海外事業推進室長 新任
すず き まさ あき
鈴 木 理 晶 取締役 重任
※ 鈴木理晶氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
※ 鈴木理晶氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ており
ます。
（２）新任取締役候補者の略歴
氏名
略歴
（生 年 月 日）
1990 年 ４ 月 株式会社太陽神戸三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
2000 年 ２ 月 株式会社テレコメディア出向
さめ じま まさ あき 2002 年 ４ 月 株式会社三井住友銀行復職
鮫 島 正 明 2010 年 １ 月 SMBCコンサルティング株式会社出向
（1965年9月15日）
2013 年 10 月 株式会社三井住友銀行復職
2019 年 ８ 月 当社入社
コーポレート本部長就任（現任）
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氏名
略歴
（生 年 月 日）
2003 年 １ 月 Unishippers Global Logistics, LLC入社
2003 年 ５ 月 UniRates, Inc.設立CEO就任
マ イ ケ ル サミュエル コ バ ッ ク
2010 年 ８ 月 Pilot Communications (PTPAE), Inc.設立CEO就任
Michael Samuel Kovach
2016 年 10 月 当社入社
(1981年３月24日)
2017 年 ９ 月 当社海外事業推進室長就任
2019 年 ２ 月 当社上席執行役員海外事業推進室長就任（現任）
３．役員の異動
（１）退任予定の役員
取締役CFO上席執行役員 工藤 郁哉（退任後は、当社顧問に就任予定）
（２）異動の理由
任期満了に伴う退任
（３）退任年月日
2019年10月28日開催の当社第13回定時株主総会終結の時
４．補欠監査役候補者の選任
（１）補欠監査役候補者
氏名 現在の役職
も た い じゅん いち
茂 田 井 純 一 ―
（２）新任補欠監査役候補者の略歴
氏名
略歴
（生 年 月 日）
1996 年 ４ 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
2005 年 ９ 月 クリフィックス税理士法人入社
株式会社スタートトゥデイ（現 株式会社ＺＯＺＯ）非常勤監査役
2006 年 ６ 月
就任（現任）
2008 年 12 月 株式会社アカウンティング・アシスト設立代表取締役就任（現任）
株式会社ECナビ（現株式会社CARTA HOLDINGS）非常勤監査役就任
2009 年 ９ 月
（現任）
も た い じゅん いち
茂 田 井 純 一
株式会社マーテックス（現 株式会社Ｗａｒｒａｎｔｙ Ｔｅｃｈ
(1974年３月19日) 2013 年 ６ 月
ｎｏｌｏｇｙ）非常勤監査役就任（現任）
2015 年 ３ 月 株式会社ビジョン非常勤監査役就任（現任）
2016 年 ３ 月 フィーチャ株式会社非常勤監査役
サイバーエリアリサーチ株式会社（現 Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ
2016 年 ３ 月
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社）非常勤監査役就任（現任）
2017 年 12 月 株式会社音楽館 非常勤監査役就任（現任）
2018 年 ９ 月 フィーチャ株式会社非常勤取締役就任（現任）
2018 年 11 月 株式会社スポカレ非常勤監査役就任（現任）
2019 年 ５ 月 株式会社ナイルワークス非常勤監査役就任（現任）
以 上
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