4410 ハリマ化成G 2020-03-06 17:40:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 6 日
各 位
会社名 ハリマ化成グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷川 吉弘
(コード番号 4410 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員
総務グループ長 柏木 哲也
( TEL. 06-6201-2461 )
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会を設置すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 委員会設置の目的
取締役および執行役員の指名・選解任ならびに取締役の個別の報酬の審議プロセスの客観
性、透明性、公平性を一層高め、コーポレートガバナンス体制を強化するために、取締役会
の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置します。
2. 委員会の役割
次に掲げる事項について審議して、取締役会へ答申を行います。
・代表取締役および役付取締役の選定、解職に関する事項
・取締役および執行役員の選任、解任に関する事項
・最高経営責任者(CEO)の後継者計画に関する事項
・取締役の報酬等を決定するにあたっての方針
・取締役の個人別の報酬等に関する事項
3.委員の構成と委員長
・委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外
取締役とします。
・委員長は、独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議で選定します。
4.設置予定日 2020 年 4 月 13 日
以上