4410 ハリマ化成Ｇ 2020-03-06 17:40:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年 3 月 6 日
各    位
                              会社名   ハリマ化成グループ株式会社
                              代表者名 代表取締役社長 長谷川 吉弘
                                 （コード番号 4410 東証第一部）
                              問合せ先 上席執行役員
                                    総務グループ長 柏木 哲也
                                      （ TEL. 06-6201-2461 ）


            指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会を設置すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記
１． 委員会設置の目的
     取締役および執行役員の指名・選解任ならびに取締役の個別の報酬の審議プロセスの客観
    性、透明性、公平性を一層高め、コーポレートガバナンス体制を強化するために、取締役会
    の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置します。

２． 委員会の役割
    次に掲げる事項について審議して、取締役会へ答申を行います。
    ・代表取締役および役付取締役の選定、解職に関する事項
    ・取締役および執行役員の選任、解任に関する事項
    ・最高経営責任者（CEO）の後継者計画に関する事項
    ・取締役の報酬等を決定するにあたっての方針
    ・取締役の個人別の報酬等に関する事項

３．委員の構成と委員長
    ・委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外
     取締役とします。
    ・委員長は、独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議で選定します。

４．設置予定日 2020 年 4 月 13 日

                                                      以上