4398 Ｊ－ＢＢＳｅｃ 2020-08-13 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年８月13日
各 位
会 社 名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
代 表 者 名 代表取締役社長 持塚 朗
（コード番号：4398 東証JASDAQ）
問 合 せ 先 管理本部 経営企画部長 高田 宜史
（TEL 03-5338-7430）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年８月13日開催の取締役会におきまして、定款の一部変更についての議案を2020年
９月17日開催予定の第21回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
当社は、2020年７月14日付「代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知ら
せ」にて別途開示しておりますとおり、経営責任の明確化、事業領域の拡大推進及び執行機能
の強化を目的として、社長を廃止し、最高経営責任者（CEO: Chief Executive Officer）及び
最高執行責任者（COO: Chief Operating Officer）を設置する経営体制に変更することといた
します。また、本体制変更に伴い株主総会及び取締役会の運営においても柔軟性を持たせるよ
うにいたします。
このため、現行定款第24条（役付取締役）並びに同第14条（議長）及び同第22条（取締役会
の招集および議長）の規定を変更するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、別添のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年９月17日（予定）
定款変更の効力発生日 2020年９月17日（予定）
以 上
（別添）
現 行 定 款 変 更 案
（議長） （議長）
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当た 第14条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役
る。 会において定めた取締役がこれに当た
る。
２ 社長に事故があるときは、あらかじめ ２ 前項において定めた取締役に事故があ
取締役会の定める順序により、他の取 るときは、あらかじめ取締役会の定め
締役がこれに代わる。 る順序により、他の取締役がこれに代
わる。
３ （条文省略） ３ （現行どおり）
第15条～第21条 （条文省略） 第15条～第21条 （現行どおり）
（取締役会の招集および議長） （取締役会の招集および議長）
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、社長がこれを招集し、そ 場合を除き、あらかじめ取締役会にお
の議長となる。 いて定めた取締役がこれを招集し、そ
の議長となる。
２ 社長に事故あるときは、あらかじめ取 ２ 前項において定めた取締役に事故があ
締役会の定める順序により、他の取締 るときは、あらかじめ取締役会の定め
役がこれに代わる。 る順序により、他の取締役がこれに代
わる。
３ （条文省略） ３ （現行どおり）
４ （条文省略） ４ （現行どおり）
第23条 （条文省略） 第23条 （現行どおり）
（役付取締役） （役付取締役）
第24条 取締役会は、その決議をもって、取締 第24条 取締役会は、その決議をもって、取締
役の中から、社長１名を選任し、必要 役の中から、最高経営責任者（ＣＥ
に応じて、会長、副社長、専務、常務 Ｏ）１名を選任し、必要に応じて、最
を各若干名選任することができる。 高執行責任者（ＣＯＯ）１名、役付取
締役を若干名選任することができる。