4397 Ｍ－チームスピリット 2019-10-11 16:00:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社チームスピリット
代 表 者 名 代表取締役社長 荻 島 浩 司
（コード番号：4397 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役副社長 増山 秀信
（TEL. 03-4577-7510）
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 11 月 26 日開催予定の第 23 期定時株主総会の付議議案について決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１.定時株主総会付議議案
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役８名選任の件
２.各議案の概要
（１）定款一部変更の件
①定款変更の理由
今後の事業展開の促進及び経営体制の一層の強化を図るため、現行の定款第18条（取締役の
員数）に定める取締役の員数の上限を２名増員し、７名から９名に変更を行うとともに、取締
役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取
締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第20条（取締役の任期）につき所要
の変更を行うものであります。
②定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更部分を示しております）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役の員数） （取締役の員数）
第18条 当会社の取締役は、７名以内とす 第18条 当会社の取締役は、９名以内とす
る。 る。
第19条 （条文省略） 第19条 （現行どおり）
（取締役の任期） （取締役の任期）
第20条 取締役の任期は、選任後２年以内に 第20条 取締役の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のもの 終了する事業年度のうち最終のものに
に関する定時株主総会の終結の時ま 関する定時株主総会の終結の時までと
でとする。 する。
② （条文省略） ② （現行どおり）
③日程（予定）
定款変更のための定時株主総会開催日 ： 2019年11月26日(火曜日)
定款変更の効力発生日 ： 2019年11月26日(火曜日)
（２）取締役８名選任の件
取締役全員（６名）は、第23期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、経営体制の強化のため２名を増員し、取締役８名の選任を付議するものであります。
① 取締役候補者
氏 名 現 職 名 備 考
荻島 浩司 代表取締役社長 再 任
取締役副社長
増山 秀信 再 任
コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー
取締役
宮原 一成 ソリューションセールス＆サービスディビジョン ディ 再 任
ビジョンリーダー
都 賢治 社外取締役 再 任
古市 克典 社外取締役 再 任
TeamSpirit Singapore Pte. Ltd. Managing Director
中野 剛 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョ 新 任
ンリーダー
中野 智裕 コーポレートディビジョン シニアマネージャー 新 任
山下 康文 戦略企画室 室長 新 任
（注）当社は、都賢治氏及び古市克典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
② 退任取締役
氏 名 現 職 名 退任予定日
有本 陽助 取締役 2019年11月26日
③ 新任取締役候補者の略歴
氏 名 略歴、当社における地位及び担当 所有する
（生年月日） （重 要 な 兼 職 の 状 況） 当社の株式数
1991年５月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュ
ア株式会社) 入社
2001年１月 アールエスコンポーネンツ株式会社 入社
2008年４月 RS Components Pte Ltd 入社
な かの ごう 2013年２月 Aimnext Singapore Pte Ltd 入社 Managing
中野 剛 Director 3,600 株
(1967年7月29日）
2016年３月 当社 入社
2017年11月 TeamSpirit Singapore Pte. Ltd.
Managing Director(現任)
2019年９月 当社 サービスディベロップメントディビジョン
ディビジョンリーダー(現任)
氏 名 略歴、当社における地位及び担当 所有する
（生年月日） （重 要 な 兼 職 の 状 況） 当社の株式数
2006年４月 マツダ株式会社 入社
な かの ともひろ
中野 智裕 2012年１月 株式会社セールスフォース・ドットコム 入社
3,107 株
(1980年11月27日) 2016年７月 当社 入社 コーポレートディビジョン シニアマ
ネージャー(現任)
2001年４月 サン・マイクロシステムズ株式会社 入社
2010年６月 日本オラクルインフォメーションシステムズ株
やました やす ふみ
山下 康文 式会社（現 日本オラクルインフォメーションシ
－ 株
(1977年10月30日) ステムズ合同会社）入社
(日本オラクル株式会社へ出向)
2019年９月 当社 入社 戦略企画室 室長(現任)
（注）各候補者の所有する当社の株式数は、当期末(2019年８月31日)現在の株式数を記載しておりま
す。また、当社従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
以 上