4397 Ｍ－チームスピリット 2021-10-13 15:00:00
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び執行役員制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社チームスピリット
代 表 者 名 代表取締役社長 荻島 浩司
（コード：4397 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役 戦略企画担当
兼 コーポレート担当 山 下 康 文
（ TEL. 03-4577-7510）
監査等委員会設置会社移行後の役員人事および執行役員制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会にて選任を求める監査等
委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の候補者を下記の
通り決定し、また、執行役員制度の導入および執行役員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、監査等委員会設置会社への移行に関する詳細および、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に
つきましては、2021 年 10 月 13 日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて
別途開示しております。
記
１．執行役員制度の導入
（１）導入の目的
経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確に
するとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入するもので
あります。
（２）制度の概要
①執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会で決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され取締役会
の監督のもと業務執行にあたるものとします。
②執行役員は、取締役会の決議によって選任するものとします。
③取締役は執行役員を兼務することができるものとします。
④執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとします。
(３)導入時期
2021 年 11 月 30 日
２．監査等委員会設置会社移行後および執行役員制度導入に伴う役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2021 年 11 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
荻島 浩司 代表取締役 同左
古市 克典 社外取締役 同左
（２）監査等委員である取締役の候補者 （2021 年 11 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
虎見 英俊 社外取締役（監査等委員） 社外取締役
田邉 美智子 社外取締役（監査等委員） －
氏家 優太 社外取締役（監査等委員） －
（３）退任予定の取締役および監査役 （2021 年 11 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会の終結の時をもって退任
予定）
氏 名 現役職名
中野 剛 取締役
サービスディベロップメントディビジョン
ディビジョンリーダー
山下 康文 取締役
戦略企画室長 兼
コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー
菅原 義智 取締役
ソリューションセールス＆サービスディビジョン
ディビジョンリーダー
曽我 勝一 取締役
髙安 雅治 常勤監査役
伊藤 雅浩 監査役
中森 真紀子 監査役
（４）補欠取締役(監査等委員でない)候補者（2021 年 11 月 30 日開催予定の第 25 期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
山下 康文 執行役員 取締役
戦略企画室長 兼 戦略企画室長 兼
コーポレートディビジョン コーポレートディビジョン
ディビジョンリーダー ディビジョンリーダー
（５）新任予定の執行役員 （2021 年 11 月 30 日開催予定の取締役会にて決定）
氏 名 新役職名 現役職名
中野 剛 執行役員 取締役
サービスディベロップメントディビ サービスディベロップメントディビ
ジョン ジョン
ディビジョンリーダー ディビジョンリーダー
山下 康文 執行役員 取締役
戦略企画室長 兼 戦略企画室長 兼
コーポレートディビジョン コーポレートディビジョン
ディビジョンリーダー ディビジョンリーダー
菅原 義智 執行役員 取締役
ソリューションセールス＆サービス ソリューションセールス＆サービス
ディビジョン ディビジョン
ディビジョンリーダー ディビジョンリーダー
（ご参考）
新任取締役候補者の略歴等
氏名
略歴
（生年月日）
たなべ みちこ 2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
田邉 美智子
2008年３月 公認会計士登録
（1978年２月21日）
2019年１月 有限責任監査法人トーマツ 退所
2019年２月 toBeマーケティング株式会社 監査役（現任）
2019年２月 株式会社ビースタイル（現株式会社ビースタイルホールディングス）
監査役
2019年４月 株式会社フォーデジット 監査役
2019年10月 ジーホールディングス株式会社 監査役
2020年２月 株式会社ピースオブケイク（現note株式会社） 取締役監査等委員
（現任）
うじけ ゆうた 2009年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所
氏家 優太
2013年４月 グリー株式会社 出向
(1983年７月24日)
2014年６月 グリー株式会社より帰任
2015年９月 長島・大野・常松法律事務所 退所
2015年９月 青山綜合法律事務所 入所
2017年４月 青山綜合法律事務所パートナー就任（現任）
2019年９月 株式会社イングリウッド 監査役（現任）
以 上