4395 Ｍ－アクリート 2019-02-13 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              平成 31 年２月 13 日
各   位

                             会 社 名株 式 会 社 ア ク リ ー ト
                             代表者名 代表取締役社長         田中 優成
                                  （コード番号：4395、東証マザーズ）
                             問合せ先 取 締 役 ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト 部 門
                                  ゼネラルマネージャー 立山 耕司
                             電話番号 03-5433-0589


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、平成 31 年２月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として平成 31 年 ２
月 21 日付で「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
                            記

１．委員会設置の目的
  「指名・報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役・監査役の指名、取締役の報酬
  に関する意思決定等に独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決
  定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実
  させることを目的としております。

２．委員会の役割
  取締役会の諮問に基づき、次の事項の審議を行い、答申を行います。
  (1) 取締役及び監査役の選任・解任、候補者案、後継者計画等に関する事項
  (2) 取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項
  (3) 代表取締役社長の選任・解任に関する事項
  (4) 上記の他、取締役会が「指名・報酬委員会」に諮問した事項

３．委員会の構成
  (1) 「指名・報酬委員会」の委員は、代表取締役社長及び独立社外取締役をもって構成します。
  (2) 委員長は、独立社外取締役から決定します。

４．設置日   平成 31 年２月 21 日

                                                       以   上