4393 Ｍ－バンクオブイノベ 2019-12-20 14:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 12 月 20 日
各    位
                                 会 社 名   株式会社バンク･オブ･イノベーション
                                 代表者名    代 表 取 締 役 社 長 樋口        智裕
                                         （コード番号：4393    東証マザーズ）
                                 問合せ先    取締役 CFO 経営管理部長長 内
                                                       河         三佳
                                                 （TEL. 03-4500-2899）



                        指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


１．委員会設置の目的
         取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて透明性及び客観性を確保するため、
     取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。


２．委員会の役割
         指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申
     を行います。
     (1) 取締役の選任・解任に関する事項
     (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。
                           ）の報酬等に関する事項
     (3) 監査等委員である取締役の報酬等の限度額に関する事項
     (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
         指名・報酬委員会は、当社の取締役である委員４名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役と
     いたします。また、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役の中から指名・報酬委員会の決議
     により選定いたします。


４．設置日
     2019 年 12 月 20 日


                                                                 以 上