4393 Ｍ－バンクオブイノベ 2019-11-15 15:00:00

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 11 月 15 日
各    位
                                 会 社 名   株式会社バンク･オブ･イノベーション
                                 代表者名    代 表 取 締 役 社 長 樋口        智裕
                                         （コード番号：4393    東証マザーズ）
                                 問合せ先    取締役 CFO 経営管理部長長 内
                                                       河         三佳
                                                 （TEL. 03-4400-1817）



                    監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月 20 日開催予定の第 14 回定時株主総会での承認を
前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
    なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置
会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。


                                 記


１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
     （2019 年 12 月 20 日開催予定の第 14 回定時株主総会に付議予定）
          氏   名              新 役 職 名             現 役 職 名
         樋口   智裕            代表取締役社長                 同左
         田中   大介              取締役                   同左
         河内   三佳             取締役 CFO                同左
         清水   啓之              取締役                   同左


２．監査等委員である取締役候補者
     （2019 年 12 月 20 日開催予定の第 14 回定時株主総会に付議予定）
          氏   名              新 役 職 名             現 役 職 名
         熊倉   安希子       取締役（常勤監査等委員）（社外）        常勤監査役（社外）
         深町   周輔         取締役（監査等委員）
                                  （社外）          監査役（社外）
         木戸   隆之         取締役（監査等委員）
                                  （社外）          監査役（社外）


３．退任予定取締役
     （2019 年 12 月 20 日開催予定の第 14 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
          氏   名              現 役 職 名
          泉   健太            取締役（社外）


                                                                 以 上