4391 Ｍ－ロジザード 2021-08-23 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 23 日
各位
会 社 名 ロジザード株式会社
代表者名 代表取締役社長 金澤 茂則
（コード番号：4391 東証マザーズ）
問合せ先 取締役管理部長 三浦 英彦
（ TEL．０３-５６４３-６２２８）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年９月 28 日開催予定の当社第 21 回定時株主
総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充
実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたし
ました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても
決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知
らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取
締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・
ガバナンスの充実を図る。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行
と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。
（２）移行の時期
本年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいた
だき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年９月 28 日開催予定の株主総会
に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
金澤 茂則 代表取締役社長 同左
三浦 英彦 取締役管理部長 同左
亀田 尚克 取締役営業部長 同左
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年９月 28 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
滝澤 玲 取締役 監査等委員 常勤監査役
緒方 美樹 取締役 監査等委員 取締役
渡辺 彰敏 取締役 監査等委員 取締役
（注） 滝澤 玲氏、緒方 美樹氏及び、渡辺 彰敏氏は、会社法第２条第 15 号に規定
する社外取締役の候補者であります。
（３）退任予定監査役（本年９月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 旧役職名 （退任後役職名）
滝澤 玲 常勤監査役 監査等委員である取締役
原田 宏紀 監査役 退任
中嶋 清昭 監査役 退任
以 上