4388 Ｍ－エーアイ 2021-10-12 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 10 月 12 日
各   位
                                  会 社 名   株式会社エーアイ
                                  代表者名    代表取締役社長 吉田 大介
                                          （コード: 4388 東証マザーズ）
                                  問合せ先    執行役員総務グループ統括 小川 遼
                                          （TEL．03－6801－8402）


                         指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は 2021 年 10 月 12 日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員
会を設置することについて決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


１．指名報酬委員会設置の目的
    取締役（監査等委員を除く）の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ
レートガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置する。


２．指名報酬委員会の役割
    指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を
行う。
    （１）取締役（監査等委員を除く）の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項
    （２）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
    （３）取締役（監査等委員を除く）の選任及び解任等に係る方針、規程等に関する事項
    （４）取締役（監査等委員を除く）が受ける報酬等に係る方針、規程等に関する事項
    （５）取締役（監査等委員を除く）が受ける報酬等に関する事項
    （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
    （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．指名報酬委員会の構成
    指名報酬委員会の委員は、取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独
立社外取締役とする。 また、指名報酬委員会の決議によって、独立社外取締役である委員の中から委員長
を選定する。


４．設置日 2021 年 10 月 12 日


                                                                     以 上