4385 Ｍ－メルカリ 2020-04-30 15:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年４月 30 日
 各 位
                        会社名    株式会社メルカリ
                        代表者名   代表取締役 CEO            山田 進太郎
                               （コード番号：4385 東証マザーズ）
                        問合せ先   執行役員 VP of Corporate 横田 淳
                               TEL. 03-6804-6907

                 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名報酬委員会」
の設置をすることを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

１．目的
 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、経営陣
 の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガ
 バナンスの更なる充実を図ってまいります。

２．指名報酬諮問委員会の役割
 取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して提案を行います。
 (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
 (4) 取締役の報酬体系・方針、個人別報酬等に関する事項
 (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
 (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．構成
 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その
 過半数は独立社外取締役とします。

４．設置日
 2020 年４月 30 日