4385 Ｍ－メルカリ 2020-08-28 15:00:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]
2020 年８月 28 日
各 位
会社名 株式会社メルカリ
代表者名 代表取締役 CEO 山田 進太郎
（コード番号：4385 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 VP of Corporate 横田 淳
TEL. 03-6804-6907
定款一部変更のお知らせ
当社は、本日付の取締役会において、2020 年９月 25 日開催予定の当社第８回定時株主総会（以下
「本定時株主総会」）に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、以下のとおり
お知らせいたします。
記
１．提案の理由
株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 13 条及び第 22 条に定める株主
総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更
するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議により代表取 場合を除き、あらかじめ取締役会において
締役がこれを招集し、議長となる。代表取 定めた取締役がこれを招集し、議長とな
締役が２名以上いるときは、取締役会にお る。
いて招集権者及び議長を決定するものとす
る。 ２ 前項において定めた取締役に事故がある
２ 代表取締役に事故があるときは、取締役 ときは、取締役会においてあらかじめ定め
会があらかじめ定めた順序に従い、他の取 た順序に従い、他の取締役が株主総会を招
締役が取締役会を招集し、議長となる。 集し、議長となる。
第 14 条～第 21 条 （条文省略） 第 14 条～第 21 条 （現行どおり）
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めのある 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、代表取締役がこれを招集し、 場合を除き、あらかじめ取締役会において
議長となる。代表取締役が２名以上いると 定めた取締役がこれを招集し、議長とな
きは、取締役会において招集権者及び議長 る。
を決定するものとする。
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２ 代表取締役に事故があるときは、取締役 ２ 前項において定めた取締役に事故がある
会においてあらかじめ定めた順序に従い、 ときは、取締役会においてあらかじめ定め
他の取締役が取締役会を招集し、議長とな た順序に従い、他の取締役が取締役会を招
る。 集し、議長となる。
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年９月 25 日（金）
定款変更の効力発生予定日 2020 年９月 25 日（金）
以 上
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