4385 Ｍ－メルカリ 2020-08-06 15:00:00
取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月６日
各 位
会社名 株式会社メルカリ
代表者名 代表取締役 CEO 山田 進太郎
（コード番号：4385 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 VP of Corporate 横田 淳
TEL. 03-6804-6907
取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会において、2020 年９月 25 日に選任予定の取締役候補者及び上級執行
役員候補者について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選
任については、2020 年９月 25 日開催予定の第８回定時株主総会において承認を受けることを前提と
しております。
１．概要
当社は、中長期の企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け、監督と
執行を分離し、執行部門への業務執行権限の委譲を促進してまいります。
そのための具体的な施策として、取締役会構成の大幅な見直し及び上級執行役員制度の導入を予
定しております。なお、これらと併せて経営陣のより適切なリスクテイクを促進するためのインセ
ンティブ制度の導入も予定しております。
２．取締役会構成の見直しについて
経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、従来の社内取締役を中心とする構成（社内取締
役６名、社外取締役２名）から、社外取締役を中心とする構成（社内取締役２名、社外取締役３名）
への見直しをいたします。取締役候補者は次のとおりです。
氏名 新役職 選任
山田 進太郎 代表取締役 CEO（社長） 再任
小泉 文明 取締役 President（会長） 再任
高山 健 社外取締役 再任
生田目 雅史 社外取締役 再任
篠田 真貴子 社外取締役 新任
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新任社外取締役候補者の氏名及び略歴
氏名 略歴
1991 年４月 日本長期信用銀行（現 新生銀行）
1998 年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン
しのだ ま き こ 2002 年 10 月 ノバルティス ファーマ株式会社
篠 田 真貴子 2007 年７月 ネスレニュートリション株式会社経営企画統括部長
2008 年 12 月 株式会社東京糸井重里事務所（現 株式会社ほぼ日）CFO 管理部長
2020 年３月 エール株式会社取締役
３．上級執行役員制度の導入について
執行部門において中心的な役割を担う上級執行役員制度を新たに導入し、経営に対する監督の機
能と業務執行の機能を分離するとともに、上級執行役員への業務執行権限の委譲を促進することで、
経営の機動力の向上を図ってまいります。上級執行役員候補者は次のとおりです。
氏名 新役職
山田 進太郎 代表取締役 CEO（社長）
小泉 文明 取締役 President（会長） 兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー
代表取締役社長
濱田 優貴 上級執行役員 CINO（Chief Innovation Officer）
John Lagerling 上級執行役員 兼 Mercari, Inc. CEO
青栁 直樹 上級執行役員 兼 株式会社メルペイ代表取締役社長 CEO
田面木 宏尚 上級執行役員 メルカリジャパン CEO
横田 淳 上級執行役員 SVP Corporate
河野 秀治 上級執行役員 SVP Strategy
なお、2020 年４月 30 日付で設置いたしました独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員
会において、上級執行役員の指名及び報酬等の決定に関する諮問を実施することで、その決定プロ
セスの公正性・透明性・客観性を確保してまいります。
４．インセンティブ報酬としてのストック・オプション制度について
取締役（社外取締役を除く。）及び上級執行役員を対象とするインセンティブ報酬としてのスト
ック・オプション制度の導入については、本日付で別途公表いたしました「取締役及び上級執行役
員に対するストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ」をご覧ください。
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【新ガバナンス体制図】
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