4383 Ｐ－ビズライトＴ 2021-09-14 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年９月 14 日

各   位

                           会 社 名 株式会社ビズライト・テクノロジー
                           （コード番号 4383 TOKYO PRO Market）
                           代表者名 代表取締役社長 田中 博見
                           問合せ先 取締役経営管理部長 石井 陽
                           T E L 03-3526-2090
                           U R L https:bizright.co.jp

                     定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021年９月29日に開催予定の第16回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議
することを、本日開催の当社取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。
定款の変更内容などは下記のとおりです。

１．定款変更の目的
  2021 年９月１日にお知らせしました通り、当社株式は本年 10 月 27 日、上場廃止を予定
 しております。   定款変更の理由は、当該上場廃止に伴い、会計監査人設置の定めを廃止し、
 会社経営機関の簡素化を図ることを目的としております。

２．定款変更の内容      （波線が変更箇所）
               変更前                       変更後
    第１章 総則
     第１条～第３条
                             （変更なし）
      （記載省略）
     （機関）                     （機関）
     第４条 当会社は、株主総会及び取締役の      第４条 当会社は、株主総会及び取締役の
     ほか、次の機関を置く。              ほか、次の機関を置く。
     （１）取締役会                  （１）取締役会
     （２）監査役                   （２）監査役
     （３）会計監査人
    第２章 株式
                             （変更なし）
     （記載省略）
    第３章 株主総会
                             （変更なし）
     （記載省略）
    第４章 取締役及び取締役会
                             （変更なし）
     （記載省略）
    第５章 監査役
                             （変更なし）
     （記載省略）
    第６章 会計監査人
     （選任方法）
                             （第６章の全体を削除）
     第33条 会計監査人は、株主総会の決議に
     よって選任する。
 （任期）
 第34条 会計監査人の任期は、選任後１年
 以内に終了する事業年度のうち最終のもの
 に関する定時株主総会の終結の時までとす
 る。
 ２ 前項の定時株主総会において別段の決
 議がされなかったときは、当該定時株主総
 会において再任されたものとみなす。
 （会計監査人の責任免除）
 第35条 当会社は、会社法第４２６条第１
 項の規定により、取締役会の決議をもって、
 同法第４２３条第１項の会計監査人（会計
 監査人であった者を含む。）の損害賠償責任
 を、法令の限度において免除することがで
 きる。
 ２ 当会社は、会社法第４２７条第１項の
 規定により、会計監査人との間に、同法第
 ４２３条第１項の賠償責任を限定する契約
 を締結することができる。ただし、当該契
 約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規
 定する額とする。
 第７章 計算                  第６章 計算
  第36条～第39条               第33条～第36条
   （記載省略）                  （内容に変更なし）

３．日程
 (1) 定款変更のための定時株主総会開催日   2021 年９月 29 日（予定）
 (2) 定款変更の効力発生日          2021 年９月 29 日（予定）

                                             以上