4381 Ｍ－ビープラッツ 2020-02-13 15:00:00

「報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020年２月13日
各   位
                          会 社 名   ビ ー プ ラ ッ ツ 株 式 会 社
                          代表者名    代表取締役社長        藤 田 健 治
                                  （コード番号：4381 東証マザーズ）
                          問合せ先    取   締     役    伊 藤 淳 一
                                          （ TEL. 03-6262-9427）



                 「報酬委員会」の設置に関するお知らせ



 当社は、2020年２月13日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                         記


１. 設置の目的
     取締役等の報酬の決定プロセスにおける透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体
    制の更なる充実を目的として、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置いたします。



２. 報酬委員会の役割
    報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申します。
（１） 取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事項
（２） その他取締役等の報酬に関する重要な事項



３. 報酬委員会の構成
    報酬委員会は、３名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
    なお、報酬委員会設置時における委員は以下の通りです。
     ①委員長 ： 澤田 脩 （独立社外取締役）
     ②委 員 ： 上山 亨 （独立社外取締役）
     ③委 員 ： 藤田 健治（代表取締役社長）



４. 設置日
    2020年２月13日


                                                           以上