4364 マナック 2019-05-10 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 マナック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長
村田 耕也
コ ー ド 番 号 4364 東証第二部
問 合 せ 先 取締役管理部長
大村 元宏
(TEL) 03-3242-2561
084-954-3330
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、2019 年６月 24 日開催予定の第 74 回
定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
監査等委員である取締役の増員による監査体制の強化及びコーポレートガバナンスの向上
を図るため、現行定款第16条に定める監査等委員である取締役の員数を変更するものであり
ます。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（定員） （定員）
第16条（２） 当会社の監査等委員である 第16条（２） 当会社の監査等委員である
取締役は３名とする。 取締役は３名以上５名以内とする。
３．日程
定款変更のための株主総会の開催日：2019 年６月 24 日（月）
定款変更の効力発生日 ：2019 年６月 24 日（月）
以 上