4362 日本精化 2019-12-18 18:00:00

指名報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 12 月 18 日
各   位
                                           会 社 名 日本精化株式会社
                                                 代表取締役
                                           代表者名           矢野 進
                                                 執行役員社長
                                           （コード番号４３６２ 東証第１部）
                                           問合せ先    経営企画室長     大倉善弘
                                           （TEL．０６－６２３１－４７８１）


                           指名報酬委員会設置に関するお知らせ


     当社は、2019年12月18日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬委
    員会」の設置について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                   記


１．設置の目的
    代表取締役の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名、取締役報酬の決定等につい
 て審議することにより、社外取締役・社外監査役の知見および助言を活かすとともに、手続きの公正
 性・透明性・客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナン
 スの充実を図ることを目的とします。


２．指名報酬委員会の役割
     指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会に
    答申します。
     （1）     取締役候補者の指名に関する事項
     （2）     監査役候補者の指名に関する事項
     （3）     代表取締役の選定・解任に関する事項
     （4）     取締役の報酬等に関する事項
     （5）     取締役の報酬限度額に関する事項
     （6）     代表取締役の後継者計画に関する事項
     （7）     その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．指名報酬委員会の構成
     （1）     取締役会が選定した委員で構成します。
     （2）     社外取締役および社外監査役を委員の過半数とします。
     （3）     指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により、委員（監査役を除く）の中か
             ら選定します。
        なお、本日開催の取締役会において、以下７名の委員が選定されました。
        委員      社外取締役      ２名
                社外監査役      ２名
                社内取締役      ３名（うち代表取締役１名）
４．設置日
        2019 年 12 月 18 日
                                                                   以上