4355 Ｊ－ロングライフＨＤ 2019-12-02 10:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 12 月 2 日
各 位
                           会 社 名   ロングライフホールディング株式会社
                           代 表 者 名 代表取締役社長      遠藤      正一
                                   （ＪＡＳＤＡＱ・コード：4355)
                           問 合 せ 先 常務取締役経営本部長           瀧村   明泰
                                   （TEL．06－6373－9191)




                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 12 月 2 日開催の取締役会において、2020 年 1 月 29 日開催予定の第 34 期定時
株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。


                             記


１. 変更の理由
  取締役の経営責任をより明確にし、経営体制の更なる強化充実を図り、経営環境の変化に迅
 速に対応できる経営体制を構築するために行うものであります。


２. 定款変更の内容
  定款の変更は、別紙のとおりであります。


３. 日程
  定款変更のための株主総会開催日         2020 年１月 29 日（水曜日）
  定款変更の効力発生日              2020 年１月 29 日（水曜日）


                                                              以   上
【別紙】定款の変更内容
                                         （下線は変更部分を示します）
           現行定款                           変更案

    第４章   取締役および取締役会           第４章       取締役および取締役会
第 19 条～第 21 条（条文省略）       第 19 条～第 21 条（現行どおり）
（代表取締役および役付取締役）           （代表取締役および役付取締役）
第 22 条 取締役会はその決議をもって代表取   第 22 条   取締役会はその決議をもって代表取
    締役を選定する。                       締役を選定する。
   ２   取締役会は、その決議をもって、        ２     取締役会は、その決議をもって、
       取締役社長１名、取締役副社長、専            取締役会長１名、取締役社長１名、
       務取締役および常務取締役各若干名            取締役副社長、専務取締役および常
       選定することができる。                 務取締役各若干名選定することがで
                                   きる。
第 23 条～第 27 条（条文省略）       第 23 条～第 27 条（現行どおり）



                                                      以   上