4343 イオンファン 2019-10-29 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 10 月 29 日
各 位
                                         株式会社イオンファンタジー
                                        代表取締役社長   藤原 信幸
                                          （コード番号 ４３４３）
                                  問合せ先 常務取締役 グローバル管理統括
                                                    新田 悟
                                           電話番号 043-212-6203



                    指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置する
ことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                             記

１．委員会設置の目的
  取締役・監査役の指名・報酬にかかる選定・評価及び決定プロセスの客観性・透明性を確保することを目的
  として、指名・報酬諮問委員会を設置します。

２．委員会で取り扱う事項
  （１）指名に関わる事項
    ①取締役候補・監査役候補の指名（役付・兼任含む）の方針
    ②取締役候補・監査役候補の選定
    ③後継者等取締役候補・監査役候補の選定・育成方針
  （２）報酬に関わる事項
    ①取締役の業績評価の方針
    ②取締役の基本・業績報酬決定にかかる各取締役の業績評価の妥当性
    ③取締役の基本・業績報酬の支給水準の妥当性

３．委員会の構成
  委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員とします。

４．設置日
  2019 年 11 月 1 日

                                                           以 上