4341 西菱電機 2021-10-22 15:30:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                         2021 年 10 月 22 日
各 位

                      会社名     西菱電機株式会社
                      代表者名    代表取締役社長   西井 希伊
                                （コード番号 4341 東証第 2 部）
                       問合せ先   取締役 経営企画本部 本部長 金井 隆
                                （ TEL 06-6345-4160）



          取締役会の実効性に関する評価結果の概要について



当社は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の

実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。


                      記

１．評価の方法
   当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む１年以上在任者）に記名式アンケートを実施し、
  各評価項目について５段階評価を行うとともに自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、
  社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。

 ［評価概要］
   （１）取締役会の構成
   （２）取締役会の準備
   （３）取締役会の運営
   （４）その他（取締役会を支える体制・社外取締役の活用等）

２．評価結果の概要
   当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保さ
  れていると判断いたしました。前回の評価結果からは、トレーニング環境の整備等、実効性を更に高
  めるための課題があることを認識しておりましたが、今回改善されていることを確認いたしました。

３．今後の対応
   当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくための継続的
  な取り組みを行ってまいります。


                                                     以上