平成 31 年 3 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社東邦システムサイエンス
代表者名 代表取締役社長 小坂 友康
（コード番号 4333 東証第一部）
問合せ先 取締役管理本部長 田邊 直樹
（TEL．03－3868－6060）
コンプライアンス委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、コンプライアンス委員会の設置を下記のとおり
決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．コンプライアンス委員会設置の主旨
当社は、法令順守（コンプライアンス）を重要な経営課題と認識し「内部統制システ
ム構築の基本方針」を掲げ、一段の強化を図るため、内部統制委員会を中心としたコン
プライアンス体制の構築に努めてまいりました。また、「TSS 企業行動基準」及び「コン
プライアンス宣言」を制定し、役職員に対する法令順守及び企業倫理の意識の浸透にも
注力してまいりました。
今後、上記の「TSS 企業行動基準」及び「コンプライアンス宣言」を具現化し、企業風
土として法令順守及び企業倫理の定着を図るためには、更なるコンプライアンス体制の
強化に取り組んでいく必要があると考え、平成 31 年 4 月 1 日付でコンプライアンス委員
会を設置することといたしました。
２．コンプライアンス委員会の役割り
（1）当社のコンプライアンスに関する事項について状況の点検、報告、協議
（2）コンプライアンスに関する規定等の審議
（3）役職員に対するコンプライアンスに関する教育・啓蒙活動に関する方針の審議等
（4）コンプライアンス違反行為が認められた場合の原因究明
（5）コンプライアンス違反行為に対する是正措置・再発防止措置の検討
（6）その他のコンプライアンスの推進に関すること
３．コンプライアンス委員会の構成
委 員 長 管理本部長
委 員 営業開発本部長、企画営業部長、営業総務部長、パートナー推進室長
総務部長、経理部長、人事部長、内部監査担当
オブザーバー 監査役
４．コンプライアンス組織体制
株主総会
選任・解任 選任・解任
選任・解任 報告・説明
諮問
報告 監査 コーポレートガバナンス
監査役会 取締役会
会 委員会
計 報告
監 監査 選定・監督 報告・説明
査
人
会計監査
【業務執行組織】
代表取締役社長
内部統制委員会
経 営 会 議
コンプライアンス
監督 報告・説明 委員会
内 内部監査
部 営業開発本部・管理本部
監
査 個人情報保護委員会
担 監督 報告・説明
情報セキュリティ委員会
当 内部監査
品質管理委員会
業務執行部門
以 上