4326 インテージＨＤ 2019-05-17 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石塚 純晃
（コード番号 4326 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 池谷 憲司
電話番号 0 3 － 5 2 9 4 － 7 4 1 1 （ 代 表 ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 17 日開催の取締役会において、定款の一部変更を 2019 年６月 26 日に開催予
定の第 47 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 定款変更の目的
当社の事業年度は毎年４月１日から翌年３月 31 日までとしておりますが、１月から３月の事業
の最繁忙期を避けた時期に決算期を移行することにより、事業運営の効率化を図ることを目的とし
て、現行定款第 38 条（事業年度）を変更し、事業年度を毎年７月１日から翌年６月 30 日までとす
るとともに、現行定款第 15 条（定時株主総会の基準日）
、第 39 条（剰余金の配当の基準日）及び
第 40 条（中間配当）につき、これに伴う所要の変更を行うものです。
また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を新設するものです。
２． 定款変更の内容
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 変 更 案
第１条～第１４条（条文省略） 第１条～第１４条（現行どおり）
第１５条 （定時株主総会の基準日） 第１５条 （定時株主総会の基準日）
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、
毎年３月３１日とする。 毎年６月３０日とする。
第１６条～第３７条（条文省略） 第１６条～第３７条（現行どおり）
第３８条 （事業年度） 第３８条 （事業年度）
当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌年
３月３１日までの１年とする。 ６月３０日までの１年とする。
第３９条 （剰余金の配当の基準日） 第３９条 （剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１ 当会社の期末配当の基準日は、毎年６月３０
日とする。 日とする。
２ 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当 ２ 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
をすることができる。 をすることができる。
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現 行 変 更 案
第４０条 （中間配当） 第４０条 （中間配当）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年９ 当会社は、取締役会の決議によって、毎年１
月３０日を基準日として中間配当をすること ２月３１日を基準日として中間配当をするこ
ができる。 とができる。
第４１条（条文省略） 第４１条（現行どおり）
附則 附則
第１条（条文省略） 第１条（現行どおり）
（新設） 第２条（事業年度変更に伴う変更後最初の定時
株主総会の基準日に関する経過措置）
第１５条（定時株主総会の基準日）の規定に
かかわらず、２０１９年４月１日から始まる第
４８期事業年度に関する定時株主総会の議決
権の基準日は、２０２０年６月３０日とする。
なお、本附則は、第４８期事業年度に関する定
時株主総会終結後、これを削除する。
（新設） 第３条（事業年度変更に伴う監査等委員でない
取締役の任期に関する経過措置）
第２３条（任期）の規定にかかわらず、２０
１９年６月２６日開催の第４７回定時株主総
会において選任された監査等委員でない取締
役の任期は、第４８期事業年度に関する定時株
主総会終結の時までとする。なお、本附則は、
第４８期事業年度に関する定時株主総会終結
後、これを削除する。
（新設） 第４条（事業年度変更に伴う会計監査人の任期
に関する経過措置）
２０１９年６月２６日開催の第４７回定時
株主総会において別段の決議がなされないこ
とにより再任されたものとみなされた会計監
査人の任期は、第４８期事業年度に関する定時
株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、
第４８期事業年度に関する定時株主総会終結
後、これを削除する。
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現 行 変 更 案
（新設） 第５条（事業年度変更に伴う変更後最初の事業
年度に関する経過措置）
第３８条（事業年度）の規定にかかわらず、
２０１９年４月１日から始まる第４８期事業
年度は、２０２０年６月３０日までの１５か月
間とする。なお、本附則は、第４８期事業年度
に関する定時株主総会終結後、これを削除す
る。
（新設） 第６条（事業年度変更に伴う変更後最初の剰余
金の期末配当基準日に関する経過措置）
第３９条（剰余金の配当の基準日）の規定に
かかわらず、２０１９年４月１日から始まる第
４８期事業年度の期末配当の基準日は、２０２
０年６月３０日とする。なお、本附則は、第４
８期事業年度の期末配当の効力発生後、これを
削除する。
（新設） 第７条（事業年度変更に伴う変更後最初の中間
配当に関する経過措置）
第４０条（中間配当）の規定にかかわらず、
第４８期事業年度の中間配当の基準日は、２０
１９年９月３０日とする。なお、本附則は、第
４８期事業年度に関する定時株主総会終結後、
これを削除する。
（新設） 第８条（事業年度変更に伴う変更前最終の剰余
金の期末配当基準日に関する経過措置）
第３９条（剰余金の配当の基準日）の規定に
かかわらず、２０１８年４月１日から始まる第
４７期事業年度の期末配当の基準日は、２０１
９年３月３１日とする。なお、本附則は、第４
７期事業年度の期末配当の効力発生後、これを
削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日：2019 年６月 26 日（水）
定款変更の効力発生日：2019 年６月 26 日（水）
以 上
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