4324 電通グループ 2020-02-18 15:30:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 18 日
株式会社 電通グループ
代表取締役社長執行役員 山本 敏博
(東証第 1 部 証券コード：4324)
問合せ先：グループコーポレートコミュニケーションオフィス
エグゼクティブ・ディレクター 河南 周作
TEL：03-6217-6601
定款一部変更のお知らせ
株式会社 電通グループ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山本 敏博、資本金：746 億
981 万円、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、2020 年 3 月 27 日開催予定の第 171 回定
時株主総会に定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
１．提案の理由
変更理由は以下のとおりです。
（1）当社が本年 1 月 1 日をもって純粋持株会社体制に移行したことに伴い、事業目的の範囲を明確化し
つつ、当社グループ各社が今後の社会の変化や技術の発展等に即した柔軟かつ機動的に事業活動を
展開することができるようにするため、現行定款第 2 条（目的）の記載を整理・統合いたします。
（2）純粋持株会社体制に移行したことに伴い、海外グループ各社を含む当社グループ全体のガバナンス
に対する監査体制を一層強化するため、現行定款第 20 条（取締役の員数）第 2 項に定める監査等
委員である取締役の員数の上限を 4 名から 5 名に変更いたします。
２．変更の内容
現行定款の一部を以下の変更案のように改めます。
（下線を付した部分は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案
（目的） （目的）
第 2 条 本会社は、次の事業を営むことおよ 第 2 条 本会社は、次の事業を営むことおよび
び次の事業を営む会社の株式を所有すること 次の事業を営む会社の株式を所有することによ
により当該会社の事業活動を支配・管理する り当該会社の事業活動を支配・管理することを
ことを目的とする。 目的とする。
（１）広告、広報に関する企画および制作 （１）広告、広報、パブリックリレーション
（２）新聞、雑誌、放送、セールスプロモー ズ、マーケティング、セールスプロモー
ション、映画、屋外、交通、ダイレク ション等の企画、立案、制作、販売等
トメールおよびインターネットその他 （２）イベント、大会、セミナー、会議等の企
すべての広告、広報およびパブリック 画、誘致、設営、運営、興行、放映、権
リレーションズ業務 利販売等
（３）各種マーケティング業務 （３）看板、展示、展覧および、装飾等の企
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（４）セールスプロモーションの企画、立案 画、設計、制作、施工および、運営等
および制作に関する業務 （４）産業、業種、業態、業界、市場、技術、
（５）印刷業、製版業、出版業ならびに写真 サービス等に関する研究、調査、分析、
撮影および写真製版業 情報収集等
（６）イベント、セミナーの企画、制作、運 （５）国、地方自治体、企業等の事業、組織、
営および実施ならびにスポーツイベン 戦略、経営、ブランド、リスク、活動内
ト、文化イベント等の各種イベントに 容、改善計画等に関する研究、調査、分
関する放映権、オフィシャルスポンサ 析、助言、提案等
ー権、大会マークの使用権、キャラク （６）建築設備工事、鋼構造物工事、内装工
ターの使用権、企業名の掲出権および 事、電気通信工事、電気工事等の実施お
興行権等の取得、管理、利用、販売お よび建築の設計、監理等
よび輸出入 （７）電気通信事業および電気通信に係る設
（７）ディスプレイ業ならびに展示および装 備、機器、ソフトウェア等の開発、製
飾の企画、制作および施工 造、製作、販売、賃貸、管理、保守等
（８）建築工事業、鋼構造物工事業および内 （８）映画、番組、演劇その他コンテンツの企
装工事業ならびに建築の設計および監 画、制作、上映、上演、公衆送信、頒
理業 布、販売等
（９）ネオン看板、電飾看板および各種電子 （９）音楽、音声、映像、写真等およびその記
装置の企画、設計、施工、運営管理お 録媒体、再生機器等の企画、制作、製
よび販売ならびにそれらに関連する素 造、複製、供給、販売等
材およびシステムの企画、設計、開 （10）キャラクター、マスコット、マーク、シ
発、販売およびリース ンボル等の企画、制作、開発、販促利
（10）映画、映像ソフトおよび音声ソフトの 用、商品化等
企画、制作、取得、管理および販売 （11）知的財産権その他の無体財産権の取得、
（11）テレビ番組、ラジオ番組および演劇等 利用、管理、運用等
の企画、制作、運営ならびにこれらの （12）芸能タレント、スポーツ選手その他著名
請負 人のキャスティング、マネジメント、プ
（12）芸能タレント、スポーツ選手その他の ロモーション等
著名人のマネジメントおよびプロモー （13）情報通信および情報処理に係る機器、シ
ト業務 ステム、メディア、装置、技術、ソフト
（13）産業財産権（特許権・実用新案権・意 ウェア、データベース、プログラム等な
匠権・商標権）、著作権、出版権、著 らびにそれらを利用または応用した商品
作隣接権等の知的財産権およびその他 およびサービスの企画、設計、研究、開
の無体財産権ならびにキャラクターお 発、販売、リース、運用、保守等
よびソフトウェアの取得、利用、管 （14）印刷物の企画、制作、編集、製版、印
理、賃貸借、販売およびその受託なら 刷、製本、加工、販売等
びに著作権等管理事業 （15）物品（酒類、タバコ、医薬品等を含
（14）情報の収集、分析、管理および情報処 む。）の企画、制作、製造、賃貸借、管
理サービス業、情報提供サービス業な 理、販売等
らびに情報処理に関する研究および開 （16）商業店舗等の企画、経営、運営等
発 （17）警備業法に基づく警備業
（15）コンピュータソフトウェアおよびハー （18）旅行業法に基づく旅行業
ドウェアの企画、研究、開発、販売、 （19）株式その他の金融商品の取得、保有、運
保守、リースおよび賃貸 用、売買等
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（16）電子技術、インターネット、移動体通 （20）金融、損害保険代理業、生命保険募集等
信およびその他の電子的メディア等を （21）集金代行、ファクタリング、決算代行等
利用した各種情報通信システム、各種 （22）電子決済、電子署名認証その他電子商取
情報流通システム、各種商取引システ 引に係るサービスの提供等
ムおよび各種販売促進システムの企 （23）労働者派遣、職業紹介、人材教育、研修
画、設計、開発、販売、運用および保 の実施、人材開発等
守に関する業務 （24）施設、建造物その他の不動産の売買、賃
（17）インターネットのホームページの企 貸借、開発、管理、保守、運用等
画、設計、開発、販売、運用および保 （25）地域開発、都市開発、観光開発、リゾー
守に関する業務 ト開発等の企画、調査、設計等
（18）コンピュータによる情報処理システ （26）設備、自動車、機械、機器、備品等の賃
ム、データベースシステム、ネットワ 貸借、管理、保守、提供等
ークシステム、コンピュータソフトウ （27）貨物等の梱包、保管、運送、運搬等
ェア、コンピュータセキュリティおよ （28）総務、経理、人事労務その他の事務等の
び情報技術の調査、研究、企画、開 受託代行業務
発、販売、リース、賃貸、導入指導、 （29）前各号の事業に関するコンサルティング
管理運営および保守に関する業務 業務
（19）インターネット、移動体通信およびそ （30）前各号の事業に附帯または関連する事業
の他の電子的メディア等を利用した商
取引に関する企画および調査
（20）インターネット、移動体通信およびそ
の他の電子的メディア等を利用した商
品に関する問合わせ、申込および注文
の取次事務代行サービス業務
（21）コンピュータシステムによるデータ入
力およびそれに伴う事務処理の受託
（22）コンピュータシステムと通信ネットワ
ーク（インターネット、移動体通信お
よびその他の電子的メディア等）を利
用した通信販売、配信サービスおよび
各種メディア事業
（23）地域開発、都市開発、観光開発および
リゾート開発の企画、調査、設計およ
び実施ならびにこれらの建設コンサル
ティング業務
（24）不動産の売買、賃貸借および管理なら
びにその仲介および代理
（25）警備業法に基づく警備業
（26）損害保険代理業および生命保険の募集
に関する業務
（27）労働者派遣事業ならびに人材教育およ
び人材開発のコンサルティング業務
（28）研修施設、スポーツ施設、遊技場、医
療施設、画廊、劇場、貸ホール、スタ
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ジオおよび駐車場の企画、賃貸、管理
および経営ならびにビルメンテナンス
業務
（29）旅行業法に基づく旅行業
（30）倉庫業法に基づく倉庫業
（31）日用品雑貨、米穀類、酒類、切手、は
がき、印紙等、管理医療機器およびイ
ベント、キャンペーン等に関連する物
品の販売
（32）古物商
（33）投資業
（34）経営に関するコンサルティング業務
（35）環境誘発型事業
（36）医療に関する調査、研究およびコンサ
ルタント業務
（37）セールスプロモーション（販売促進活
動）に関連する宣伝物の製作、販売お
よび輸出入
（38）雑誌、書籍、楽譜等印刷物の企画、編
集および販売
（39）翻訳業
（40）芸能、スポーツに関する興行
（41）見本市、展示会、国際・国内会議、文
化・スポーツ等各種催物の企画、誘致
および開催
（42）政党、宗教団体、業界団体等の大会の
企画、誘致および開催ならびに労働組
合等の大会の企画、誘致
（43）キャラクターおよびキャラクター商品
（個性的な名称や特徴を有している人
物、動物等の画像を付けたもの）の企
画、制作、開発、デザインの販売なら
びに商品化に関する業務
（44）レコード原盤およびビデオグラム原盤
の企画、制作、管理、供給、譲渡なら
びにレコードの複製販売
（45）音楽、映像、ビデオゲーム、写真、小
説、情報、工業所有権等の、個人また
は人的集合体により創造された知的表
現・所有物を、多岐に渡る許諾条件の
下で、円滑に消費者に流通させるため
の権利使用許諾情報管理技術等の研
究、企画、制作、管理および販売
（46）冠婚葬祭に関する情報の提供ならびに
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仲介斡旋
（47）コンピュータシステムの設計、開発、
保守および運営管理ならびにそれらに
関する調査、研究
（48）コンピュータネットワークシステムお
よびデータベースの企画、設計および
分析
（49）情報通信機器、情報処理機器の販売、
リースおよび賃貸
（50）電子決済処理、電子署名認証ならびに
電子商取引に関するサービス
（51）有料職業紹介事業
（52）人材育成のための社員教育およびカウ
ンセリング業務
（53）コンピュータの周辺機器の製造、販売
ならびに保守業務
（54）食料品、酒類、化粧品、衣料品、衣料
雑貨品、日用品雑貨、スポーツ用品、
美術品、装身具、貴金属、福祉介護用
具、事務用機械器具、映像・音響機械
器具、電気製品、家具、室内装飾品、
什器、医療用機械器具および医薬部外
品の企画、製造、輸出入、販売および
販売の斡旋
（55）タバコおよび医薬品の販売および販売
の斡旋
（56）美術工芸品の制作、賃貸および販売
（57）福祉介護用具、事務用機械器具、映
像・音響機械器具、家具、室内装飾
品、什器、医療用機械器具のリースお
よびレンタルの斡旋
（58）催事用設備、展示会用装飾機器、事務
機器および什器備品のレンタルおよび
リース業
（59）映像制作に必要な機械、設備のレンタ
ル、受託管理および技術の提供
（60）有価証券の取得および保有
（61）投資事業組合財産、投資事業有限責任
組合財産の運用および管理、ならびに
投資事業組合、投資事業有限責任組合
への出資
（62）各種事業計画、商品開発および企業イ
メージに関するコンサルティング
（63）企業のリスクマネジメントに関するコ
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ンサルティング
（64）各種放送番組の販売ならびに輸出入
（65）工業所有権およびノウハウの取得・販
売および管理の仲介
（66）新商品の開発、設計の受託ならびにそ
の生産過程の効率化・改善に関するコ
ンサルティング業務
（67）会社の合併および技術、販売、製造等
の業務提携の斡旋
（68）経理事務の受託代行業務および経理事
務に関するコンサルティング業務
（69）財務に関する書類の作成
（70）給与計算代行業務
（71）社員の職業適性能力評価に関する情報
の処理およびそのコンサルティング業
務
（72）労務管理その他の労務に関する事項お
よび労働社会保険諸法令に基づく社会
保険に関する事項についてのコンサル
ティング業務
（73）採用、募集に関する企画および実施の
受託
（74）ファクタリング業
（75）自動車の運行、配車管理および通信機
器の保守管理に関する業務
（76）企業の保養所、寮等の福利厚生施設の
保守、運営、管理に関する業務
（77）電気通信工事業、電気工事業、建築設
備工事の設計、監理および請負
（78）コンピュータゲームの企画、制作、管
理および販売
（79）芸能タレントの育成
（80）電子計算機技術者要員の養成および教
育研修
（81）緑化事業の企画、請負、設計、施工、
監理およびコンサルティング
（82）音楽およびゲーム機ソフト等のコンパ
クトディスクのデザインの企画、制作
および商品化に関する業務
（83）電気通信事業法に定める電気通信事業
（84）電気通信設備の設置および保守ならび
に電気事業法で定める保安管理業務外
部委託承認制度に基づく保安管理業務
（85）電気通信に関する機器、ソフトウェア
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の開発、制作、販売、賃貸
（86）会議、催事、パーティの会場の設営の
請負
（87）飲食店等の企画・経営
（88）運送代理店業
（89）梱包業、貨物運送取扱業およびその仲
介
（90）紙の製造加工、売買およびその仲介
（91）コンサート、イベント、映画、演劇等
のチケット、入場券等の販売
（92）委託を受けてする人事採用、考課、人
事異動、福利厚生、健康管理、経歴、
給与等の人事に関する業務の受託
（93）委託を受けてする秘書、事務所・施設
の管理、警備、文書管理、法的届出の
事務代行等の総務に関する業務の受託
（94）委託を受けてする出納、会計帳簿作
成、資産管理、予算・決算等の経理・
財務に関する業務の受託
（95）委託を受けてする物品の仕入、在庫管
理、仕入先の選定に関する業務
（96）委託を受けてする企業活動に伴う見積
書・契約書作成、受注管理、売掛管
理、請求に関する業務の受託
（97）一般貨物自動車運送事業
（98）金融業、集金代行業
（99）就職に関するコンサルタント業
（100）音声、映像等を記録したビデオテー
プ、ＤＶＤ、その他メディアの製造、
販売およびリース
（101）前各号（ただし、各号においてコン
サルティング業務を個別に定めている
場合を除く。）に関するコンサルティ
ング業務
（102）前各号に附帯または関連する一切の
事業
（103）前各号に掲げるもののほか、会社の
目的を達成するために必要な事業
（取締役の員数） （取締役の員数）
第 20 条 本会社の取締役は、15 名以内とす 第 20 条 （現行どおり）
る。 ２． 前項の取締役のうち、 監査等委員である取締
２． 前項の取締役のうち、 監査等委員である取 役は、５名以内とする。
締役は、４名以内とする。
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３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日：2020 年 3 月 27 日（金曜日）
定款変更の効力発生予定日：2020 年 3 月 27 日（金曜日）
以 上
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