4324 電通グループ 2019-06-28 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 6 月 28 日
                                                 株式会社 電通
                                      代表取締役社長執行役員 山本 敏博
                                      （東証第１部 コード番号：4324）


                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

      当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、
                                    「指名・報酬諮問委員会」
      （以下「本委員会」
              ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。


                                  記
      １．目 的
         当社は、従前は取締役および執行役員（以下「対象役員」
                                  ）の指名・選解任や監査等委
        員でない取締役および執行役員の個別の報酬の決定については、独立社外取締役に対し
        て説明を行い、その意見を踏まえた上で、取締役会で決議しておりました。
         今般、対象役員の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説
        明責任ならびにコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意
        の諮問機関として本委員会を設置することにしました。


      ２．役 割
         本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を
        行い、取締役会に答申を行います。


      ３．構 成
         本委員会は、取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役または外部専門家で
        構成します。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役で
        ある委員から取締役会の決議で選任します。


      ４．設置日
         2019 年 7 月 1 日（月）とします。


      ５．今年度委員
         今年度における本委員会の委員は、以下のメンバーとします。

                     氏   名             役   職
           委員長      長谷川 俊明   監査等委員である取締役（独立社外取締役）
           委   員    古賀 健太郎   監査等委員である取締役（独立社外取締役）
           委   員    山本 敏博    代表取締役社長執行役員

                                                        以   上

1/1