4295 フェイス 2020-05-19 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平澤 創
（コード番号 4295 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 最高財務責任者 佐伯 次郎
T E L （03）5464－7633（代表）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの
で、お知らせいたします。
当社取締役会は、2020 年６月 26 日開催予定の当社第 28 期定時株主総会において、独立性の高い社外
取締役１名の追加選任について付議することといたしました。当該取締役選任議案が承認可決された場
合、当社取締役会における独立社外取締役の構成比率を半数まで高めることにより、引き続き、
「コーポ
レートガバナンス・コード」に則った、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現できるもの
と確信しております。
なお、本人事は、2020 年６月 26 日開催予定の第 28 期定時株主総会および取締役会において正式に決
定される予定であります。
記
１． 取締役の異動
新任取締役候補者
社 外 取 締 役 瀧 口 匡 （ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長）
２． 新任役員候補者の略歴
氏 名
略 歴
（ 生 年 月 日 ）
1986年４月 野村證券株式会社入社
1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役
2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役
2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事（現任）
2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役（現任）
たき ぐち ただし
瀧 口 匡 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会監事
（1962 年 4 月 3 日生） 2009年９月 学校法人早稲田大学学術博士Ph.D.（国際経営）
2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師
2012年５月 文部科学省STARTプロジェクト（現科学技術振興機構STARTプログラム）
代表事業プロモーター（現任）
2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事
2017年４月 学校法人早稲田大学客員教授（現任）
2017年12月 日本ベンチャー学会理事（現任）
３． 株主総会後の取締役・監査役体制
代表取締役社長 平 澤 創 社 外 取 締 役 水 戸 重 之
取締役副社長 吉 田 眞 市 社 外 取 締 役 瀧 口 匡
専 務 取 締 役 中 西 正 人 常 勤 監 査 役 長 吉 晋
取 締 役 佐 伯 次 郎 社外監査役 清 水 章
社 外 取 締 役 別 所 哲 也 社外監査役 菅 谷 貴 子
社 外 取 締 役 正宗 エリザベス 以 上