4295 フェイス 2019-08-13 17:00:00

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                    令和元年８月 13 日
 各   位
                               会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス
                               代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平澤 創
                               （コード番号 4295 東証第一部）
                               問 合 せ 先 取締役 最高財務責任者 佐伯 次郎
                               T  E   L （03）5464－7633（代表）

           株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ


 当社は、令和元年５月 21 日開催の取締役会において、当社及び当社子会社である日本コロムビア株式会
社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。     ）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」とい
い、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。       ）を導入することを決議し、当社取締役
に対する本制度の導入については、  令和元年６月 27 日開催の第 27 期定時株主総会において承認されました。
 今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社及び日本コロムビア株式会社の取締役を本制度の対象
者として、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項を決定しましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                           記
１．本信託の概要
  （１）名称                         役員向け株式交付信託
  （２）委託者                            当社
  （３）受託者                       三井住友信託銀行株式会社
                   （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
  （４）受益者                  取締役のうち受益者要件を満たす者
  （５）信託管理人           当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
  （６）議決権行使       信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
  （７）信託の種類               金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
  （８）信託契約日                     令和元年９月２日（予定）
  （９）金銭を信託する日                  令和元年９月２日（予定）
  （10）信託終了日                    令和８年９月末日（予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
  （１）取得する株式の種類                        普通株式
  （２）株式の取得資金として当社が                  189,000,000 円
     信託する金額
  （３）取得する株式の総数                       262,500 株
  （４）株式の取得方法                     自己株式の処分による取得
  （５）株式の取得時期                     令和元年９月２日（予定）


                                                           以   上