4295 フェイス 2019-05-21 16:00:00

役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                    令和元年５月 21 日

各   位

                                会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス
                                代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平澤 創
                                （コード番号 4295 東証第一部）
                                問 合 せ 先 取締役 最高財務責任者 佐伯 次郎
                                T  E   L （03）5464－7633（代表）



                        役員の異動に関するお知らせ


 当社は、令和元年５月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの
で、お知らせいたします。
 当社取締役会は、令和元年６月 27 日開催予定の当社第 27 期定時株主総会において、独立性の高い社
外取締役３名を含む取締役７名の選任および社外監査役１名の選任について付議することといたしまし
た。当社提案の取締役選任議案が承認可決された場合、当社の取締役会における社外取締役の割合は
42.8％となり、引き続き、
             「コーポレートガバナンス・コード」に則った、取締役会における実効性の高
い経営監督機能を実現できるものと確信しております。
 なお、本人事は、令和元年６月 27 日開催予定の第 27 期定時株主総会ならびに取締役会および監査役
会において正式に決定される予定であります。


                                記
１．取締役の異動

    退任予定取締役

    取   締   役   矢 崎     一 臣


    ※令和元年 6 月 27 日開催予定の第 27 期定時株主総会終結の時をもって退任予定


２．株主総会後の取締役・監査役体制

    代表取締役社長     平   澤       創   社 外 取 締 役   正宗 エリザベス
    取締役副社長      吉   田   眞   市   社 外 取 締 役   水   戸   重   之
    専 務 取 締 役   中   西   正   人   常 勤 監 査 役   長   吉       晋
    取   締   役   佐   伯   次   郎   社 外 監 査 役   清   水       章
    社 外 取 締 役   別   所   哲   也   社 外 監 査 役   菅   谷   貴   子


                                                            以 上