4286 レッグス 2020-12-23 18:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 レ ッ グ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 内 川 淳 一 郎
（東証第一部・コード番号 ４２８６）
問合せ先 専務取締役管理本部長 米 山 誠
（ ＴＥＬ ０３－３４０８－３０９０）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年12月23日開催の取締役会において、以下のとおり、2021年３月25日開催予
定の定時株主総会に、「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
(1) 今後の経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化および
株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等のた
め、取締役の任期を２年から１年に短縮することといたします。
(2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰
余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第 42 条（剰余
金の配当等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第 43 条（剰余金の配当）を変
更し、内容が重複する現行定款第 11 条（自己の株式の取得）および同第 44 条（中間配
当）を削除するものであります。
(3) 上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。
２．変更の内容
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第１０条（条文省略） 第１条～第１０条（現行どおり）
（自己の株式の取得） （削除）
第１１条 当会社は、会社法第１６５条第
２項の規定により取締役会の決議をもっ
て市場取引等により自己の株式を取得す
ることができる。
第１２条～第２１条（条文省略） 第１１条～第２０条（現行どおり）
（任期） （任期）
第２２条第１項 第２１条第１項
取締役の任期は、選任後２年以内に終了す 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定 る事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。 時株主総会の終結の時までとする。
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現 行 定 款 変 更 案
第２３条～第３０条（条文省略） 第２２条～第２９条（現行どおり）
第３１条 第３０条
②前項の選任については、第３０条第２項 ②前項の選任については、第２９条第２項
に定める規定を準用する。 に定める規定を準用する。
第３２条～第４２条（条文省略） 第３１条～第４１条（現行どおり）
（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第４２条
当会社は、剰余金の配当等会社法第４５９
条１項各号に定める事項については、法令
に別段の定めのある場合を除き、取締役会
決議により定めることができる。
（剰余金の配当） （剰余金の配当の基準日）
第４３条 第４３条
当会社は、株主総会の決議によって毎年 当会社の期末配当の基準日は、毎年１２月
１２月３１日の最終の株主名簿に記載ま ３１日とする。
たは記録された株主、または登録株式質
権者に対し剰余金の配当を行う。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年６
（新設） 月３０日とする。
③ 前２項のほか、当会社は、基準日を定
（新設） めて剰余金の配当をすることができる。
（中間配当） （削除）
第４４条 取締役会の決議により、 毎年６
月３０日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主、または登録株式質権者に
対し、会社法第４５４条第５項の規定によ
る剰余金の配当（以下「中間配当」という。）
を行うことができる。
第４５条（条文省略） 第４４条（現行どおり）
以 上
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