4284 ソルクシーズ 2021-02-18 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年２月 18 日
 各     位
                          会   社   名 株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ
                          代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長           長 尾       章
                                    （東証第一部・コード４２８４）
                          問 合 わ せ 先 取締役 管理本部長 金成                宏季
                                    TEL: 03-6722-5011（代表）
                                    URL: https://www.solxyz.co.jp


                   定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2021 年３月 30 日開催予定の当社
第４１期株主総会の付議議案にすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。


                          記
１．定款変更の目的
  経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 19 条（取締役の員数）に定める取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の員数の上限を１名増員し、10 名から 11 名に変更するものです。


２．定款変更の内容
  変更の内容は、次の通りです。
                現行定款                       変更案
     （取締役の員数）                 （取締役の員数）
     第１９条 当会社の取締役（監査等委員である    第１９条 当会社の取締役（監査等委員である
     取締役を除く。
           ）は、10 名以内とし、監査等委   取締役を除く。
                                    ）は、11 名以内とし、監査等委
     員である取締役は、４名以内とする。        員である取締役は、４名以内とする。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日 2021 年３月 30 日


                                                                以上