4282 ＥＰＳ 2021-08-27 16:00:00
株式併合、定款一部変更及び資本金の額の減少に係る承認決議に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 27 日
各 位
会 社 名 EPS ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 厳 浩
（コード番号：4282 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 副社長執行役員
関 谷 和 樹
（TEL．０３－５６８４－７８７３）
株式併合、定款一部変更及び資本金の額の減少に係る承認決議に関するお知らせ
当社は、2021 年７月 27 日付けプレスリリース「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関
するお知らせ」
（以下「2021 年７月 27 日付当社プレスリリース」といいます。
）及び同日付けプレスリリース
「資本金の減少に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式の併合、定款の一部変更及び
資本金の額の減少に係る各議案について、本日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）
に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
この結果、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。
）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証
券取引所」といいます。
）の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなります。これにより、
当社株式は、本日から 2021 年９月 16 日まで整理銘柄に指定された後、2021 年９月 17 日に上場廃止となる見
込みです。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできませんので、ご
留意くださいますようお願いいたします。
記
１. 第１号議案（株式併合の件）
2021 年７月 27 日付当社プレスリリースにおいてお知らせしましたとおり、当社株式について、以下の
内容の株式の併合（以下「本株式併合」といいます。
）を実施するものであります。
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合比率
当社株式について、4,707,000 株を１株に併合いたします。
③ 減少する発行済株式総数
44,281,234 株
④ 効力発生前における発行済株式総数
44,281,243 株
（注）効力発生前における発行済株式総数は、当社第２四半期報告書に記載された 2021 年３月 31 日
現在の発行済株式総数(46,311,389 株)から、当社が 2021 年７月 27 日開催の当社取締役会において
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その消却を決議し、2021 年９月 21 日付けで消却される予定の 2021 年７月 16 日現在当社が所有する
自己株式の数（2,030,146 株）を除いた株式数です。
⑤ 効力発生後における発行済株式総数
９株
⑥ 効力発生日における発行可能株式総数
36 株
⑦ １株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれ
る金銭の額
本株式併合により、新鷹株式会社（以下「公開買付者」といいます。）及び有限会社ワイ・アン
ド・ジー以外の株主の皆様が保有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。
本株式併合の結果生じる１株未満の端数については、その合計数（合計した数に１株に満たない
端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。
）に相当する数の株式を売却し、その端数に応
じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付します。
当該売却について、当社は、会社法第 235 条第２項の準用する同法第 234 条第２項の規定に基づ
き、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定通り得られた場合は、株主の皆様の保有する当社
株式の数に、公開買付者が 2021 年５月 28 日から 2021 年７月８日まで実施した当社株式に対する公
開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格と同額である 1,800 円を乗じた金額に相当す
る金銭を、株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。
２. 第２号議案（定款一部変更の件）
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第 182 条第２項の定めに従って、当社の発行可能株式
総数は 36 株となります。この点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件とし
て、定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は９株となり、単元株式数を定める
必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元 100 株と
なっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第８条（単元株式数）
、第９条（単元
未満株式についての権利）及び第 10 条（単元未満株式の買増し）の全文を削除し、当該変更に伴う
条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款一部変更の内容は、2021 年７月 27 日付当社プレスリリースをご参照ください。
また、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、2021 年９月 22 日に効力が
発生する予定です。
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３. 第３号議案（資本金の額の減少の件）
当社株式が上場廃止となることを前提に、当社の業容及び損益状態の現状を踏まえ、今後の資本政策の
機動性及び弾力性を図るために、資本金の額 3,888,000,000 円のうち 3,788,000,000 円を減少し、その減
少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 100,000,000 円といたします。
なお、当該資本金の額の減少は、本株式併合の効力発生日である 2021 年９月 22 日に効力が発生するも
のとします。
４. 株式併合の日程
臨時株主総会開催日 2021 年８月 27 日（火）
整理銘柄指定日 2021 年８月 27 日（火）
（予定）
最終売買日 2021 年９月 16 日（木）
（予定）
上場廃止日 2021 年９月 17 日（金）
（予定）
本株式併合の効力発生日 2021 年９月 22 日（水）
（予定）
以上
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