4272 日化薬 2020-05-22 16:50:00
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 22 日
各 位
会 社 名:日本化薬株式会社
代 表 者 名:代表取締役社長 涌元 厚宏
コード番号:4272 東証一部
問 合 せ 先:執 行 役 員
グループ管理本部法務総務部長 広重 修
(電話:03-6731-5918)
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 22 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、「指名・報酬諮問委
員会」
(以下、
「委員会」といいます。)を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナ
ンスの一層の充実を図ることを目的としております。
2.委員会の役割
委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。
(1) 取締役および監査役の選解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定、解職に関する事項
(3) 取締役および監査役の報酬(報酬体系等)に関する事項
(4) その他取締役会が必要と認めた事項
3.委員会の構成
取締役会により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
4.委員会の設置日
2020 年6月 25 日
以 上