4272 日化薬 2020-05-22 16:50:00

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年５月 22 日
各    位
                                会   社 名：日本化薬株式会社
                                代 表 者 名：代表取締役社長 涌元 厚宏
                                コード番号：４２７２ 東証一部
                                問 合 せ 先：執 行 役 員
                                       グループ管理本部法務総務部長 広重   修
                                       （電話：03-6731-5918）



              「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年５月 22 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、「指名・報酬諮問委
員会」
  （以下、
     「委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。


                            記


１．委員会設置の目的
    取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナ
    ンスの一層の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
    委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。
     （１） 取締役および監査役の選解任に関する事項
     （２） 代表取締役の選定、解職に関する事項
     （３） 取締役および監査役の報酬（報酬体系等）に関する事項
     （４） その他取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
    取締役会により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。


４．委員会の設置日
    2020 年６月 25 日
                                                       以   上