4249 森六 2019-05-14 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年５月14日
各 位
会 社 名 森六ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 三輪 繁信
（コード番号：4249 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役執行役員 下迫 俊司
（ TEL. 03-3403-6102）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年５月14日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の変更を行うことについて決
議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は、2019年６月27日開催予定の第104期定時株主総会に付議する予定であります。
記
１．定款変更の目的
会社法第165条第２項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得
が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、変更案第７条のとおり、自己の
株式の取得の規定を新設し、現行定款第７条以下を１条ずつ繰り下げるものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。なお、下線は変更箇所を示しております。
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第６条 （条文省略） 第１条～第６条 （現行どおり）
（新設） （自己株式の取得）
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定に
より、取締役会の決議をもって市場取引等により
自己の株式を取得することができる。
第７条～第45条 （条文省略） 第８条～第46条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019年６月27日（予定）
定款変更の効力発生日 2019年６月27日（予定）
以 上
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