4249 森六 2019-05-14 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019年5月14日
各   位
                                  会 社 名 森六ホールディングス株式会社
                                  代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 三輪 繁信
                                           (コード番号:4249 東証第一部)
                                  問 合 せ 先 取締役執行役員          下迫 俊司
                                                ( TEL. 03-3403-6102)



                           定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の変更を行うことについて決
議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本件は、2019年6月27日開催予定の第104期定時株主総会に付議する予定であります。

                                   記

1.定款変更の目的
  会社法第165条第2項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得
 が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、変更案第7条のとおり、自己の
 株式の取得の規定を新設し、現行定款第7条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2.定款変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。なお、下線は変更箇所を示しております。

           現   行   定   款                           変   更   案
第1条~第6条    (条文省略)                       第1条~第6条    (現行どおり)


               (新設)                     (自己株式の取得)
                                        第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に
                                        より、取締役会の決議をもって市場取引等により
                                        自己の株式を取得することができる。

第7条~第45条   (条文省略)                       第8条~第46条   (現行どおり)



3.日程
 定款変更のための株主総会開催日            2019年6月27日(予定)
 定款変更の効力発生日                 2019年6月27日(予定)

                                                                    以   上




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