4222 児玉化 2020-02-14 15:30:00
事業再生ADR手続の正式申込及び受理、第１回債権者会議及び第１回債権者会議の続行期日の開催並びに今後の予定に関するお知らせ [pdf]
2020年２月14日
各 位
会 社 名 児玉化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 斎木 均
（コード：4222、東証第二部）
問合せ先 経理財務部長 大洞 豪将
（TEL.050-3645-0121）
事業再生ADR手続の正式申込及び受理、第1回債権者会議及び
第1回債権者会議の続行期日の開催並びに今後の予定に関するお知らせ
当社は、昨年５月に策定した中期経営計画に基づき、①事業ポートフォリオ改革、②自動車部
品事業での生産安定化及び拡販、③管理コスト削減と経営・組織力強化 に取り組んで参りまし
た。実業においては改善の効果も見られ、当期の営業損益は連結・単体ともに通期での黒字転換
が見込まれるものの、構造改革費用等の発生により、最終損益においては大幅な赤字が見込まれ
ております。資本の面でも、過年度の海外事業投資による累積損失を主たる要因として純資産は
大きく毀損し、更に当期においては、2020年１月24日付けで公表した「子会社の異動（株式譲
渡）に関するお知らせ」記載のとおり、中国子会社に係る持分譲渡契約書を締結するに至ったこ
とを受け、特別損失が膨らみ、資本が更に毀損する状況となっております。加えて、従前からの
脆弱な財務状況に起因する信用力低下の問題、ひいては先行きの資金繰りの不透明感が拭えてい
ない状況にあります。
こうした状況を踏まえ、当社は、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下、
「事業再生ADR手続」といいます。）を利用して関係当事者である金融機関の合意の下で、今後
の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すことと致しました。
当社は、2020年１月８日、事業再生実務家協会（同協会は、法務大臣より認証紛争解決事業者
としての認証、及び経済産業大臣より事業再生ADR手続事業者としての認定を受けている団体で
す。）に対し、事業再生ADR手続についての正式な申請を行い、同日付で受理されました。ま
た、2020年１月17日、第１回債権者会議を開催し、全てのお取引金融機関様の出席の下、一時停
止、DIPファイナンスによる資金支援に係る債権について優先弁済権を付与すること他について
承認を頂きました。続いて、2020年２月３日、第１回債権者会議の続行期日を開催し、事業再生
計画案の概要の説明をいたしました。
なお、事業再生ADR手続は、金融機関を対象に進められる手続ですので、現在当社とお取引を
いただいている一般のお取引先（お客様、仕入先様等）の皆様には、影響を及ぼすものではあり
ません。
また、当社子会社である、THAI KODAMA Co., LTD.、THAI KODAMA VIETNAM Co., LTD.、ECHO
AUTOPARTS THAILAND Co., LTD.、無錫普拉那塑謬有限公司は今回当社が申請した事業再生ADR手
続の主体ではございませんので、当社子会社のお取引金融機関様を含むお取引先の皆様には、何
ら影響はございません。
当社は、本日併せて「スポンサー支援に関する合意書締結のお知らせ」にて公表いたしました
通り、本日2020年２月14日付けで、エンデバー・ユナイテッド株式会社が管理・運営する投資フ
ァンドであるエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合（以下、「スポンサー」とい
います。）との間で、スポンサー支援に関する合意書を締結いたしました。当社は既に、スポン
サーと協議の下、また、公平中立な立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言を頂きつ
つ、事業再生計画案の策定を行い、2020年２月３日開催の第１回債権者会議の続行期日におい
て、スポンサーによる支援を前提とした事業再生計画案の概要説明を行いました。今後、事業再
生ADR手続の中で、全てのお取引金融機関様と協議を進めながら、2020年１月17日に開催した第
１回債権者会議で定められたスケジュールに従い、全てのお取引金融機関様の合意による成立を
目指して参ります。
なお、第１回債権者会議で定められた本事業再生ADR手続のスケジュールは以下の通りです。
2020年３月４日 第２回債権者会議 （事業再生計画案の協議）
2020年４月14日 第３回債権者会議 （事業再生計画案の決議）
株主の皆様、お取引金融機関様はじめ関係者の皆様には、多大なご負担とご迷惑をお掛けいた
しますこと、また、お取引先の皆様には大変ご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げま
す。
当社といたしましては、役職員一同一丸となって不退転の決意で事業再生に取り組む所存でご
ざいますので、関係者の皆様におかれましては、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
以上