4218 ニチバン 2021-03-08 14:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年 ３ 月 ８ 日
各     位
                              会 社 名 ニ チ バ ン 株 式 会 社
                              代 表 者 名 代表取締役社長 高津 敏明
                                   （コード番号 4218 東証第1部）
                              問 合 せ 先 上席執行役員
                                        管理本部長 遠藤 和彦
                                       （TEL．03－5978－5601）


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として、下記のとおり「指
名・報酬委員会」（以下「本委員会」）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。


                         記

１． 本委員会設置の目的

    取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ
    ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものです。



２． 本委員会の役割

    本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取
    締役会に対して助言・提言を行います。



３． 本委員会の構成

    本委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立
    社外取締役といたします。また、本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から取締役
    会の決議によって選定いたします。



４． 設置日

    2021 年３月８日
                                                    以 上