4215 タキロンシーアイ 2021-07-26 13:00:00

「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 7 月 26 日
各    位
                             会 社 名     タキロンシーアイ株式会社
                             代表者名     代表取締役社長 齋 藤 一 也
                                     (コード番号 4215 東証第一部)
                             問合せ先      経営企画部長 金 原 一 弘
                                     (TEL 03-6711-3708)


                     「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年 7 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として
「ガバナンス委員会」を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。


                               記
１．委員会設置の目的
    取締役会の任意の諮問機関として、ガバナンス関連の重要な事項等について審議し、
 取締役会に答申することで経営の透明性と健全性を確保しつつ、当社の持続的成長と中
 長期的な企業価値の向上に向けてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを
 目的とする。


２．委員会の役割
    取締役会の諮問に基づき、次の項目について審議し、取締役会に答申する。
    （１）ガバナンス関連の重要な事項
    （２）取締役会の実効性評価
    （３）支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為
    なお、上記（３）の項目については、独立社外取締役を含む独立性を有する委員のみ
 で審議する。


３．委員会の構成
    委員会は、３名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取締役とする。委員長
 は、独立社外取締役とし、委員の互選により決定する。


４．設置日
    2021 年 8 月 1 日


                                                      以   上