4215 タキロンシーアイ 2021-07-26 13:00:00
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 26 日
各 位
会 社 名 タキロンシーアイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋 藤 一 也
(コード番号 4215 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 金 原 一 弘
(TEL 03-6711-3708)
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 7 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として
「ガバナンス委員会」を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役会の任意の諮問機関として、ガバナンス関連の重要な事項等について審議し、
取締役会に答申することで経営の透明性と健全性を確保しつつ、当社の持続的成長と中
長期的な企業価値の向上に向けてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを
目的とする。
2.委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の項目について審議し、取締役会に答申する。
(1)ガバナンス関連の重要な事項
(2)取締役会の実効性評価
(3)支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為
なお、上記(3)の項目については、独立社外取締役を含む独立性を有する委員のみ
で審議する。
3.委員会の構成
委員会は、3名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取締役とする。委員長
は、独立社外取締役とし、委員の互選により決定する。
4.設置日
2021 年 8 月 1 日
以 上