4185 ＪＳＲ 2019-05-10 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 10 日
各 位
会 社 名 Ｊ Ｓ Ｒ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 小 柴 満 信
（コード番号 4185 東証第一部）
問 合 せ 先 広 報 部 長 桑 島 信 彦
電 話 番 号 03（6218）3517
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の定款を下記の通り一部変更する議案を、
2019 年 6 月 18 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知ら
せいたします。
記
１．変更の理由
(1) グローバルに、成長機会を捉えて更なる事業伸長を目指し、環境変化を踏まえたより広い視野か
らの経営および地域や市場毎での迅速な経営判断・業務執行を行う新たな経営体制を構築するた
めに、役付取締役として取締役 CEO（最高経営責任者）と取締役 COO（最高執行責任者）を追加
するものであります。
(2) 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、経営執行の最高責任者である取締役社
長と経営の監視・監督をすべき取締役会の議長を分離し、取締役会長が取締役会の招集権者およ
び議長となると定めております。取締役 CEO（最高経営責任者）および取締役 COO（最高執行責
任者）の役付取締役への追加に伴い、取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かない場
合における取締役会の招集権者および議長を、取締役 CEO（最高経営責任者）、取締役社長、お
よび取締役 COO（最高執行責任者）のいずれでもない取締役に変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会予定開催日 2019 年 6 月 18 日（火）
定款変更の効力発生予定日 2019 年 6 月 18 日（火）
以 上
（別紙）
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第 21 条 取締役会は、その決議によって、代 第 21 条 取締役会は、その決議によって、代
表取締役若干名を選定する。代表取締役は、各 表取締役若干名を選定する。代表取締役は、各
自会社を代表し、取締役会の決議に基づき、本 自会社を代表し、取締役会の決議に基づき、本
会社の業務を執行する。 会社の業務を執行する。
2. 取締役会は、その決議によって、取締役社 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社
長 1 名を選定し、また、取締役会長 1 名を選定 長 1 名を選定する。また、取締役会は、取締役
することができる。 会長 1 名、取締役 CEO（最高経営責任者）1 名、
及び取締役 COO（最高執行責任者）1 名を選定
することができる。
（取締役会の招集権者、議長及び招集通知） （取締役会の招集権者、議長及び招集通知）
第 23 条 取締役会は、取締役会長が招集し、 第 23 条 取締役会は、取締役会長が招集し、
その議長となる。取締役会長に事故があるとき その議長となる。取締役会長に事故があるとき
又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ 又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ
取締役会の定めた順序により、取締役社長以外 取締役会の定めた順序により、取締役 CEO（最
の他の取締役がこれに代る。 高経営責任者） 取締役社長及び取締役 COO
、 （最
高執行責任者）のいずれでもない取締役がこれ
に代る。
2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各 2. 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各
監査役に対して会日の 5 日前に発する。ただ 監査役に対して会日の 5 日前に発する。ただ
し、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮 し、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮
することができる。 することができる。
以上